Court ruling № 70685394, 30.10.2017, Enerhodar City Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 316/1232/17

Провадження № 1-кс/316/581/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" жовтня 2017 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Запорізької області Капустинський М.В. секретар судового засідання Терещенко О.П., за участі прокурора Слугіної О.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12016080160002182 від 16 грудня 2016 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Кириленко С.О. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "МЕГАБАНК" (ЄДРПОУ 09804119), що розташований за адресою: місто Харків, вул. Алчевських, 30, а саме:

- справи, що стосується відкриття рахунку № 260032600073;

- рух коштів по розрахунковому рахунку № 260032600073, з 01.01.2016 по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місце із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № 260032600073, в паперовому та електронному вигляді.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16.12.2016 до Енергодарського ВП надійшло повідомлення про публікацію на інтернет порталі «Наші гроші» відомостей про вчинення кримінального правопорушення, а саме: 30.06.2016 посадові особи ВП ЗАЕС, всупереч державних інтересів, уклали договір за результатом тендеру з ПП «Інкла - Київ» щодо поставки запасних частин до імпульсно - запобіжних пристроїв, тим самим вчинили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах. Участь у вказаному тендері приймали 2 учасника: INKLA Trading & Engineering GmbH та ПП «Інкла-Київ». Встановлено, що ПП «Інкла-Київ» зареєстроване за адресою м. Київ, вул. Ярославів вал, будинок 19, квартира 29. Засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_2, АДРЕСА_1. Відповідно до наявної у пропозиції документації компанії INKLA Trading & Engineering GmbH її засновником є ОСОБА_3, місцезнаходження - Республіка Австрія.

Водночас, встановлено, що українське представництво компанії INKLA Trading & Engineering GmbH та ПП «Інкла-Київ» розташовані у одному будинку - по вул. Ярославів Вал, 19 (офіси 19 і 29 відповідно) і мають спільний номер телефону +380442344238.

Вищевказане може свідчити про наявність антиконкурентних узгоджених дій, які створили умови для укладення з ПП «Інкла - Київ» договору щодо поставки запасних частин до імпульсно - запобіжних пристроїв. Що у подальшому призвело до розтрати державних коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що відносно ПП «Інкла-Київ» триває кримінальне провадження № 42014000000000056 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, в рамках якого накладено арешт на рахунки підприємства.

Крім цього, відповідно до умов укладеного договору постачання продукції № 891 (1)16 УК від 12.12.2016 ПП «Інкла-Київ» має поточний розрахунковий рахунок № 260032600073, відкритий у ПАТ "МЕГАБАНК", МФО 351629, ЄДРПОУ 09804119.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-бухгалтерської експертизи, на підставі якої буде вирішено питання щодо суми спричинених спільними узгодженими діями посадових осіб ВП "ЗАЕС" ДП НАЕК "Енергоатом" та ПП «Інкла-Київ» збитків, у зв'язку з чим необхідно вилучити та надати експерту рух грошових коштів по поточному розрахунковому рахунку № 260032600073, який перебуває у ПАТ "МЕГАБАНК", та в якому міститься інформація про надходження грошових коштів на рахунок ПП «Інкла-Київ» за виконання вищезазначеного договору.

Отже, у ПАТ "МЕГАБАНК", МФО 351629, ЄДРПОУ 09804119, як банківської установи знаходиться оригінал справ, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового та розрахункового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, у ПАТ "МЕГАБАНК", МФО 351629, ЄДРПОУ 09804119, знаходиться оригінал документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо розрахункового рахунку № 260032600073, а саме:

- справи, що стосується відкриття рахунку № 260032600073;

- рух коштів по розрахунковому рахунку № 260032600073, з 01.01.2016 по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місце із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № 260032600073.

В судовому засіданні прокурор вважає клопотання законним, обґрунтованим, просить задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, є необхідність у використанні як доказів відомостей, щодо поточного рахунку № 260032600073, який знаходяться у ПАТ "МЕГАБАНК", МФО 351629, ЄДРПОУ 09804119, що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Алчевських, 30, без виклику особи у власності якої перебуває інформація.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12016080160002182 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "МЕГАБАНК" (ЄДРПОУ 09804119), що розташований за адресою: місто Харків, вул. Алчевських, 30, а саме:

- справи, що стосується відкриття рахунку № 260032600073;

- рух коштів по розрахунковому рахунку № 260032600073, з 01.01.2016 по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місце із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № 260032600073,

в паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомитись з ними, та вилучити вищезазначені документи.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М. В. Капустинський