Court ruling № 70644490, 01.12.2017, Popasna District Court of Luhansk Oblast

єдиний унікальний номер справи 423/3483/17

номер провадження 1кс/423/442/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2017 року м. Попасна

Попаснянський районний суд Луганської області у складі:

слідчого судді Архипенко А.В.,

за участі секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

слідчого Сухіної М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12017130530000888 від 20.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 15.10.2017 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використаннм електронно-обчислюваної техніки шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 6526 грн., які належать ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.

За даним фактом СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017130530000888 від 20.11.2017 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Альфа-банк», розташованому за адресою: м. Київ вул.Десятинна, 4/6, з можливістю ознайомитись, старшому слідчому Попасняського ВП ГУНП в Луганській області каштану поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_4, слідчому СВ ВП№1 Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_6, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_7, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_10,а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_11; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_12; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_14; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 з інформацією, що містить відомості про відкриття та функціонування рахунку №26003024218701 відкритого фірмою ТОВ "КМБИ" в ПАТ «Альфа-банк».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ПАТ «Альфа-банк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ «Альфа-банк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1.Надати старшому слідчому Попасняського ВП ГУНП в Луганській області каштану поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_4, слідчому СВ ВП№1 Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_6, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_7, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_10,а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_11; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_12; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_14; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_16, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017130530000888 від 20.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ «Альфа-банк», розташованому за адресою: м. Київ вул.Десятинна, 4/6, з можливістю ознайомитись з інформацією, яка містить відомості про відкриття та функціонування рахунку №26003024218701 відкритого фірмою ТОВ "КМБИ" в ПАТ «Альфа-банк», МФО 300346, ЕГРПОУ 41272253; юридична адреса: м.Київ, вул.Смилянська, 7, зокрема: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ " КМБИ", заяв на відкриття (закриття) рахунку в національній та іноземних валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на обслуговування, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку №26003024218701, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахунку №26003024218701 за аналогічний період.

Надання вказаної інформації покласти на головний офіс ПАТ «Альфа-банк», розташований за адресою: м. Київ, вул.. Десятина,4/6.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко