№ 7063632, 14.07.2009, Kyivskyi District Court of Poltava City

1П - 9/09

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2009 року Київський райсуд м. Полтави в складі :

головуючого - судді Боровик Т.В.,

при секретарі - Пархоменко Т.В.,

з участю прокурора - Каралаш Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Мала Кохнівка Кременчуцького району Полтавської області, українця, громадянина України, освiта вища, одруженого, працюючого помічником народного депутата України, проживаючого: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В період з грудня 2005 року по січень 2006 року ОСОБА_1, являючись співзасновником ТОВ «Профіт» (код ЄДРПОУ 32824069) та діючи від імені ПП «МКС» (код ЄДРПОУ 32802710), тобто фактично виконуючи функції директора даного підприємства, на підставі укладеного договору № 2006/01-06/05-2881 від 28.12.2005 року придбав у ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 35482765) природний газ в кількості 82216,508 тис. м3 по ціні 422,10 грн. за 1000 м3 із застосуванням нульової ставки ПДВ, розрахувавшись за нього коштами в сумі 29912462,36 грн.

Крім того, в період з грудня 2005 року по січень 2006 року ОСОБА_1, являючись співзасновником ТОВ «Профіт» та діючи від імені ПП «МКС», тобто фактично виконуючи функції директора даного підприємства, з корисливою метою, в порушення ст.8 Закону України № 3235-IV від 20.12.2005 року «Про державний бюджет України на 2006 рік» із змінами та доповненнями та п.3 постанови КМУ № 1729 від 27.12.2001 року «Про забезпечення споживачів природним газом» із змінами та доповненнями, на підставі укладеного договору № 27/12-Г від 26.12.2005 року реалізував в адресу ТОВ «Промгаз України» (код ЄДРПОУ 3281474) природний газ в кількості 16500 тис. м3 по ціні 480 грн. за 1000 м3, застосувавши ставку ПДВ 20 %.

В результаті проведеної фінансової операції ОСОБА_1 отримав кошти в сумі 7920000 грн., в тому числі ПДВ 1320000 грн., в той час як повинен був отримати 6600 000 грн. Крім того, ПП «МКС» не було відображено вказану суму нарахованого податку на додану вартість в податковій декларації з ПДВ № 5587 від 20.02.2006 року за січень 2006 року. Таким чином, ОСОБА_1, являючись співзасновником ТОВ «Профіт» та діючи від імені ПП «МКС», у період з грудня 2005 року по січень 2006 року незаконно заволодів коштами в розмірі 1320000 грн. у вигляді незаконно нарахованого податку на додану вартість за природний газ, що в 7543 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

В лютому 2006 року ОСОБА_1, являючись співзасновником ТОВ «Профіт» та діючи від імені ПП «МКС», тобто фактично виконуючи функції директора даного підприємства, незаконно заволодівши грошовими коштами в сумі 1320000 грн., в порушення Закону України № 249-IV від 28.11.2002 року «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», на підставі складених договору купівлі-продажу товарів № Т-053/06 від 26.01.2006 року, акту прийому-передачі від 26.01.2006 року та акту виконання зобовязань від 26.01.2006 року, завідомо знаючи, що в дійсності така господарська операція не відбулася, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «СМ-Профіт» (код ЄДРПОУ 33751421) грошові кошти в сумі 1389600 грн. за нібито отримані товари в адресу ПП «МКС». Таким чином, ОСОБА_1 здійснив фінансову операцію та уклав угоду з грошовими коштами в сумі 1320000 грн., що в 7543 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великим розміром, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, усвідомлюючи їх незаконне походження, а також вчинив дії, спрямовані на маскування незаконного походження таких коштів.

Дії ОСОБА_1, які виразилися в незаконному заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, суд кваліфікує за ч.5 ст.191 КК України.

Дії ОСОБА_1, які виразилися у вчиненні фінансової операції та укладенні угоди з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у великому розмірі, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, суд кваліфікує за ч.2 ст.209 КК України.

Відповідно до ст.299 КПК України докази стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорювалися, судом не досліджувалися.

Дружина померлого, ОСОБА_2, не заперечує проти закриття кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, у звязку зі смертю особи, що вчинила злочин.

Суд, заслухавши думку прокурора, який підтримує постанову слідчого, та дослідивши матеріали справи, приходить до висновку про можливість закриття справи в звязку із смертю ОСОБА_1 з наступних підстав.

Як встановлено судом, обвинувачений ОСОБА_1 помер ІНФОРМАЦІЯ_2. Даний факт підтверджується актовим записом про смерть № 45 від 09.10.2007 року, повним витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть № 00000057909 від 15.01.2009 року.

Відповідно до п.8 ст.6 КПК України порушена кримінальна справа підлягає закриттю щодо померлого, за винятком випадків, коли провадження в справі є необхідним для реабілітації померлого або відновлення справи щодо інших осіб за нововиявленими обставинами.

На підставі викладеного, керуючись ст. 6, п.8, ст.273, ст.282 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України провадженням закрити в звязку зі смертю.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом 7 діб з моменту її проголошення.

Головуючий Т. В. Боровик