№ 70631508, 23.03.2011, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-223/2011

Провадження №

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.03.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся з поданням погодженим з прокурором про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів у АТ «Банк «Богуслав» (МФО 380322) по всіх банківських рахунках ТОВ «КАСА ВЕРДЕ» (код ЄДРПОУ 34291026) у тому числі по банківським рахункам №260013037501 (українська гривня), який відкритий 06.03.2009 року, №261533037501 (українська гривня), який відкритий 26.06.2009 року, з моменту відкриття по теперішній час.

У своєму поданні посилався на те, що в ході розслідування кримінальної справи, порушеної О 1.02.2011 року відносно службових осіб ТОВ «Амарант», за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, за фактом складання службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, було встановлено, що протягом 2009-201 О року службові особи ТОВ «Амарант» відображали по бухгалтерському та податковому обліках підприємства взаємовідносини з ТОВ «КАСА ВЕРДЕ» (код ЄДРПОУ 34291026), яке має ознаки «фіктивності», що підтверджується рапортом оперативного працівника УПМ ДПА у Полтавській області.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться, коли є точні дані,що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п»ятою статті 177 цього Кодексу.

Суд, дослідивши матеріали подання, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню в частині виїмки оригіналів документів у АТ «Банк «Богуслав» (МФО 380322) по банківських рахунках №260013037501 (українська гривня) - відкритий 06.03.2009 року, №261533037501 (українська гривня) - відкритий 26.06.2009 року, які відкриті ТОВ «КАСА ВЕРДЕ» (код ЄДРПОУ 34291026) з моменту відкриття по теперішній час, оскільки є підстави вважати, що у даній банківській установі містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідні для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового сшдства по кримінальній справі..

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів в АТ «Банк «Богуслав» (МФО 380322) по банківських рахунках №260013037501 (українська гривня) - відкритий 06.03.2009 року, №261533037501 (українська гривня) - відкритий 26.06.2009 року ТОВ «КАСА ВЕРДЕ» (код ЄДРПОУ 34291026), а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагенпв, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних шмпш по вказаних банківських рахунках ТОВ «КАСА ВЕРДЕ» за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документш по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-баню> по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «КАСА ВЕРДЕ»;

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках, з моменту відкриття по

теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду м. Полтави О.В.Чумак