Court ruling № 70629752, 20.11.2017, Peresypskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Suvorovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 523/15839/17

Провадження №1-кс/523/2770/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2017 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси Лупенко А.В., розглянувши клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, до Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що йому стало відомо про шахрайські дії стосовно громадян з боку засновників ТОВ «Ювентум», ТОВ «УК Флагман» та інших товариств.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160490007959, СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області 16.12.2016р. внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_3 пояснив, що на початку листопада він підшукував квартиру для купівлі, знайшовши варіант квартири, зустрівся з власником квартири, який надав йому документи на зазначену квартиру, зокрема, договір 971/05-16 від 12.05.2015р. про інвестування будівництва та зобовязання учасника щодо подальшої здачі квартири № 129, розташованої на 10 поверсі будинку № 3 за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, мкр. 4-5, ж/р ІІІ-4 житлового масиву Котовського, сторонами по якому є директор ТОВ «Ювентум» ОСОБА_4 учасник, та ОСОБА_5 інвестор. ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 квитанцію про сплату ним грошових коштів у розмірі 1020720грн. на користь ТОВ «Ювентум» за договором 971/05-16 від 12.05.2015р.

Пізніше ОСОБА_3 дізнався про існування ще одного власника вказаної квартири відповідно договору № 970/05-16 від 11.05.2016р. про інвестування будівництва та зобовязання учасника щодо подальшої здачі квартири № 129, розташованої на 10 поверсі будинку № 3 за адресою: Одеська область, Лиманський (Комінтернівський) район, с.Крижанівка, мкр. 4-5, ж/р ІІІ-4 житлового масиву Котовського, сторонами по якому є директор ТОВ «Ювентум» ОСОБА_4 учасник, та ОСОБА_7 інвестор. До вказаного договору також існує квитанція про сплату ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 813000грн. на користь ТОВ «Ювентум» за договором 970/05-16 від 11.05.2015р.

Також досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 та його родичі є засновниками багатьох товариств, які займаються будівництвом багатоквартирних будинків, в яких квартири продаються по декілька разів різним людям.

Допитаний ОСОБА_7 пояснив, що на початку квітня 2016р. він також інвестував 32400доларів США в будівництво квартири № 129, розташованої на 10 поверсі будинку № 3 за адресою: Одеська область, Лиманський (Комінтернівський) район, с.Крижанівка, мкр. 4-5, ж/р ІІІ-4 житлового масиву Котовського. Між ним та ОСОБА_4, який по договору виступав як директор ТОВ «Ювентум», було укладено договір інвестування будівництва №970/05-16 від 11.05.2015р., предметом якого була кв.№129. Гроші передавав особисто ОСОБА_4 як директору ТОВ «Ювентум», про що отримав від останнього квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 813000гривень. Після цього в грудні 2016р. його дружина виявила, що в їх квартирі хтось встановив двері. Як було встановлено пізніше, двері встановив інший власник квартири ОСОБА_5, якому ОСОБА_4 також продав зазначену квартиру.

Допитаний свідок ОСОБА_5 пояснив, що між ним та ОСОБА_4, як директором ТОВ «Ювентум», у червні 2016 року було укладено договір інвестування №971/05-16, який датований 12.05.2015р., предметом якого є квартира № 129, розташована на 10 поверсі будинку № 3, за адресою: Одеська область, Лиманський (Комінтернівський) район, с. Крижанівка, мкр. 4-5, ж/р ІІІ-4 житлового масиву Котовського, а також договір № 971/05-16, укладений між ТОВ «Ювентум» в особі директора ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ТОВ «УК Флагман», в особі ОСОБА_4 про заміну боржника у зобовязанні, який був датований 21.05.2015р., однак в дійсності був підписаний сторонами у червні 2016 року. ОСОБА_5 на виконання умов договору інвестування будівництва передав особисто ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 1020720 грн, про що отримав від останнього квитанцію до прибуткового касового ордеру на зазначену суму.

Крім того, допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що 15.06.2016р. вона разом із ОСОБА_9 уклала договір інвестування будівництва №888/06-16, третьою стороною по договору виступало ТОВ «Ювентум» в особі директора ОСОБА_4 Предметом вказаного договору є квартира № 68 в будинку № 3 за адресою: Одеська область, Лиманський (Комінтернівський) район, с. Крижанівка, мкр. 4-5, ж/р ІІІ-4 житлового масиву Котовського. За вказаним договором вона передала ОСОБА_4, як директору ТОВ «Ювентум» 15000 доларів США, а ОСОБА_9 10000 доларів США. ОСОБА_4 їй було надано квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 375 000 гривень. Проте, в вересні 2016 року в зазначену квартиру заїхали інші люди та стали робити ремонтні роботи. Зазначені події відбувались в червні 2016 року, а договори ОСОБА_4 складено датою 11.05.2015р. На це ОСОБА_4 пояснив, що ТОВ «Ювентум» є банкротом, тому необхідно зазначити стару дату.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до відомостей, розміщених на інтернет ресурсі Міністерства юстиції України, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Ювентум» припинено, про що внесено відповідний запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи 16.11.2015р., останній керівник ОСОБА_4, голова ліквідаційної комісії ОСОБА_10

Вищевикладене свідчить про те, що ОСОБА_4, достовірно розуміючи, що юридичну особу ТОВ «Ювентум» припинено 16.11.2015р., укладав як директор ТОВ «Ювентум» договори інвестування будівництва із громадянами протягом 2016 року, при цьому отримуючи від них особисто грошові кошти.

Згідно відповіді Головного управління ДФС в Одеській області у ТОВ «Ювентум» були відкриті розрахункові рахунки у наступних банках:

-Філія АТ «Укрексімбанк» (328168) в м. Одесі, номер рахунку 26001010116208, який закритий 23.02.2017 року;

-ПАТ «Марфін Банк» (328168), номер рахунку 26055273311, 26000273311, 26009273312, 26008273313, які до теперішнього часу не закриті;

-АБ «Південний» (328209), номер рахунку 26007311252101, який до теперішнього часу не закритий;

-ПАТ «КБ «Надра» Одеське РУ (328975), номер рахунку 26063000539001, який до теперішнього часу не закритий;

-ПАТ «Альфа-Банк» в м. Києві (300346), номер рахунку 26009013649501, який до теперішнього часу не закритий.

Для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Ювентум» (ЄДРПОУ 32679266):, дані щодо якого зберігаються у Філії АТ «Укрексімбанк» (328168) в м. Одесі, номер рахунку №26001010116208, який закритий 23.02.2017 року за адресою: м.Одеса, вул.Черняховського, 8, з метою підтвердження, або спростування факту зарахування таких коштів останнім.

Вважаю, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст.ст.159-166 КПК України в клопотанні має бути зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, проте в своєму клопотанні слідчий Костенко Є.В., проігнорувавши дані вимоги, зазначив лише частину і статтю КК України.

Крім того, слідчим не надано будь-яких доказів на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, та не надано обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, окрім доступу до них.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: