Court ruling № 70616508, 27.11.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/20299/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/12307/17

27 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12017040000000649 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 листопада 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Вишневська Я.І., звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000649, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 303 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, за матеріалами перевірки оперативної інформації співробітниками відділу УБЗПТЛ ГУНП в області встановлено громадян «К» та «О», які разом з іншими невстановленими особами займаються пошуком жінок віком від 18 до 35 років та шляхом обману, використовуючи вразливий стан жінок, вербуючи для подальшої переправки їх до Ізраїлю з метою отримання грошової винагороди від їх продажу сутенерам для сексуальної експлуатації.

За оперативною інформацією УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області до скоєння вище вказаного кримінального правопорушення причетні:

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянка України, раніше не судима, не працює, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1;

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, не судимий, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 мешкає за адресою: АДРЕСА_2;

Так, встановлено, що ОСОБА_3 у період з весни до осені 2016 року здійснювала вербування ОСОБА_5 з метою залучення останньої до надання послуг інтимного характеру на території Ізраїлю. При здійсненні вербування ОСОБА_3 користувалась номером мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1. Користуючись вказаним номером мобільного телефону ОСОБА_3 прибула до м. Дніпро з метою доведення своїх намірів до кінця. Крім того, стало відомо, що з метою проведення своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 для ОСОБА_5 було оформлено декілька пластикових карток: НОМЕР_2, НОМЕР_3 (валютні рахунки), НОМЕР_4 (гривня). У тому числі, з метою оформлення документів для виїзду за кордон ОСОБА_3 з власного рахунку переводила грошові кошти на рахунок ОСОБА_5 В свою чергу ОСОБА_4 отримував грошові кошти від Ізраїльської строни за переправлення дівчат за кордон.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12017040000000649 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Вишневській Я.І., а також у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, яка знаходиться у ПАТ КБ „ПриватБанк" (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам, з відображенням власників рахунків: НОМЕР_2, НОМЕР_3 (валютні рахунки), НОМЕР_4 (гривня), моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх ЄДРПОУ.

1.1) виписок про рух грошових коштів по рахункам відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», як у гривні, так у і іноземній валюті:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх ЄДРПОУ.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 27 грудня 2017 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко