Court ruling № 70612295, 02.02.2017, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

02.02.2017 Справа №607/5971/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №12013210010000888 від 02 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчийСУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2013 року надійшло звернення ОСОБА_3 про те, що директор «Три кита ЛТД» ОСОБА_4 не виконує умов договору про дольову участь в будівництві житла №8 від 14 червня 2005 року.

А також, в період часу із березня по серпень 2012 року ОСОБА_5 під приводом продажу будівельних матеріалів ОСОБА_6 позичив в останнього гроші в сумі 32200 гривень та на даний час не повертає.

ОСОБА_3 цього, згідно заяви ОСОБА_7 ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 80000 гривень для дольової участі в будівництві житлового будинку за адресою м. Тернопіль вул. Глибока, 24 та незважаючи на її неодноразові вимоги відмовляється їх повернути.

ОСОБА_3 цього, в ході проведення перевірки правоохоронними органами встановлено, що директор ТОВ «Три кита ЛТД» ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 206015 гривень.

ОСОБА_3 цього, 03 серпня 2013 року з письмовою заявою у Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області звернувся ОСОБА_9 із проханням притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4, який у період із грудня 2010 року по лютий 2011 року шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами.

04 листопада 2005 року ОСОБА_4 у відділенні акціонерно поштово-пенсійного банку «Аваль», який знаходиться за адресою м. Тернопіль вул.Й. Сліпого, 8 (юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9) уклав кредитний договір №014/09-02/1354/05 із відкритою кредитною лінією 215000 доларів США.

Згідно п. 3 даного договору Кредитор надає Позичальнику кредит на умовах його забезпечення, строковості та плати за користування.

У відповідності з діючим законодавством України забезпеченням даного договору є:

-Іпотека будинку по вул. Польова, 25 м. Тернопіль;

-Іпотека будинку по вул. Над Ставом, 3 м. Тернопіль;

-Іпотека нежитлового приміщення по вул. Качали м. Тернопіль;

-Іпотека будинку по вул. Глибокій,24 м. Тернопіль;

-Договір поруки;

В ході перевірки працівниками даного банку було встановлено, що заставне майно - житлові будинки, які знаходяться за адресою м. Тернопіль вул. Польова, 25, вул. Глибока, 24, зруйновані, а на їх місці розпочато будівництво багатоквартирного житлового будинку. Будівництво вказаного житлового будинку здійснювалось ТзОВ «Три кита», директором якого був ОСОБА_4

В подальшому, 25.05.2016 року між ПАТ «Райфайзен банк ОСОБА_6» та ОСОБА_10 укладений договір переуступлення прав за кредитним договором 014/09-02/1354/05 від 05.11.2005 року, за яким ОСОБА_10 викупила дану заборгованість, як голова кооперативу «Глибока, 24».

Враховуючи вищенаведене, що оригінал кредитного договору №014/09-02/1354/05 від 04.11.2005 року та договору іпотеки, який був укладений між ПАТ «Райфайзенбанк Аваль» та ОСОБА_4, предметом якого виступали наступні обєкти, а саме: м.Тернопіль вул. Польова, 25, - загальною площею 208,8 кв.м., м.Тернопіль вул. Глибока, 24 загальною площею 104,2 кв., м. Тернопіль вул. Над Ставом, 3, м. Тернопіль вул. Польова, 25, м. Тернопіль вул. Качали, 7; укладеного договору поруки, за яким поручителем виступав ОСОБА_11, м. Тернопіль вул. Громницького, 7/20, які знаходяться за адресою м. Тернопіль вул. Глибока, 24, код 38248299, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дані договори, можуть бути використані в кримінальному проваджені як докази, а також виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 до кредитного договору №014/09-02/1354/05 від 04.11.2005 року та договору іпотеки, який був укладений між ПАТ «Райфайзенбанк Аваль» та ОСОБА_4, предметом якого виступали наступні обєкти, а саме: м. Тернопіль вул. Польова, 25, - загальною площею 208,8 кв.м., м. Тернопіль вул. Глибока, 24 загальною площею 104,2 кв. м., м. Тернопіль вул. Над Ставом, 3, м. Тернопіль вул. Польова, 25 та м. Тернопіль вул. Качали, 7 та договору поруки, за яким поручителем виступав ОСОБА_11, м. Тернопіль вул. Громницького, 7/20, які знаходиться за адресою м. Тернопіль вул. Глибока, 24, код 38248299, з можливістю вилучення вищевказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_12