Court ruling № 70607307, 23.11.2017, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/17807/17

Провадження № 1-кс/234/6258/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 листопада 2017 року cлідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Топік ЮА».

Клопотання надійшло до суду 22.11.2017.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні перевіряється причетність КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» та ТОВ «Топік ЮА» до розтрати бюджетних коштів при закупівлі обладнання, яка могла бути здійсненна за сприяння працівників Державної фіскальної служби України. Так, представниками КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» придбано у ТОВ «Топік ЮА» як нову мобільну установку для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» німецького виробництва, яка фактично не є новою та раніше використовувалася за призначенням на території України.

З метою встановлення обставин постачання представниками ТОВ «Топік ЮА» до КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» вказаного обладнання виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів товариства, а саме до: документів щодо участі у проведенні тендеру, документів підтверджуючих надану в тендерній пропозиції інформацію, документів щодо придбання обладнання та технічної документації на обладнання, документів щодо руху грошових коштів отриманих за продаж обладнання, установчих документів, тощо.

Відповідно до наданої інформації з УСБУ в Донецькій області вказані документи зберігаються у представників ТОВ «Топік ЮА» (код ЄДРПОУ 40151272), юридична адреса: 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 8 «А», офіс 003.

Вказані документи ТОВ «Топік ЮА» відображають обставини закупівлі обладнання «System Herborn», участі у тендері щодо продажу цього обладнання КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами», отримання та подальше спрямування грошових коштів за продаж обладнання, та мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до норм діючого кримінально-процесуального законодавства України, отримати доступ до вказаних документів можливо лише шляхом здійснення до них тимчасового доступу. Таким чином, сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави (ніж здійснення тимчасового доступу) доступу до таких документів.

У разі зволікання з наданням необхідних слідству документів з боку представників ТОВ «Топік ЮА», виникає загроза їх знищення, приховування, внесення змін та виправлень, переховування тощо, а тому прошу розглянути клопотання за відсутності представників вказаного комунального підприємства.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до інформації з УСБУ в Донецькій області, з метою надання вказаній державній закупівлі легального вигляду, до участі в тендері забезпечено подання формальних пропозицій від представників ТОВ «ІН БІЗ» та ТОВ «Бендроверс», в яких зазначено, що вказані товариства нібито здійснювали продаж аналогічного обладнання, хоча ці дані не відповідають дійсності.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що документи, а саме: засновницькі документи товариства статуту (зі змінами та доповненнями); наказ про призначення директора на посаду; функціональні обовязки директора; наказ про призначення головного бухгалтера на посаду; функціональні обовязки головного бухгалтера; усі документи, що стосуються придбання товариством мобільної установки для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» (договір купівлі-продажу або інший договір на передачу права власності, платіжні документи, акт приймання-передачі, тощо); усі документи, що стосуються продажі мобільної установки для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» представникам КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» (договір купівлі-продажу або інший договір на передачу права власності, платіжні документи, акт приймання-передачі, тощо); усі документи, що стосуються участі товариства у тендері щодо закупівлі обладнання для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп в 2017 році (тендерної пропозиції, інформаційні листи, довідки, тощо); платіжн документів щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих внаслідок продажу мобільної установки для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn»; усі технічні документи мобільної установки для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» (технічного паспорту, інструкції з використання, актів відповідності обладнання екологічним нормам, тощо); документм, що стосуються взаємовідносин з ТОВ «Компанія ДІ ЕНД ДЖИ (код 38138760) з приводу поставки лінії по переробці біологічних відходів «Olnova» (договір від 02.08.2016, акт приймання-передачі обладнання, платіжні документи, технічна документація на обладнання, документи щодо участі у тендері, документи щодо придбання обладнання, тощо); документи, що стосуються взаємовідносин з ТОВ «Ф-Мережі» (код 33546884) з приводу поставки установки по утилізації/переробці гумотехнічних виробів та пластмас Фортан-2 (договір від 21.10.2016, акт приймання-передачі обладнання, платіжні документи, технічна документація на обладнання, документи щодо участі у тендері, документи щодо придбання обладнання, тощо), перебувають у володінні ТОВ «Топік ЮА» (код ЄДРПОУ 40151272), юридична адреса: 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 8 «А», офіс 003.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст .159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Топік ЮА», задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме: засновницьких документів товариства статуту (зі змінами та доповненнями); наказу про призначення директора на посаду; функціональних обовязків директора; наказу про призначення головного бухгалтера на посаду; функціональних обовязків головного бухгалтера; усіх документів, що стосуються придбання товариством мобільної установки для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» (договір купівлі-продажу або інший договір на передачу права власності, платіжні документи, акт приймання-передачі, тощо); усіх документів, що стосуються продажі мобільної установки для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» представникам КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» (договір купівлі-продажу або інший договір на передачу права власності, платіжні документи, акт приймання-передачі, тощо); усіх документів, що стосуються участі товариства у тендері щодо закупівлі обладнання для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп в 2017 році (тендерної пропозиції, інформаційні листи, довідки, тощо); платіжних документів щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих внаслідок продажу мобільної установки для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn»; до усіх технічних документів мобільної установки для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» (технічного паспорту, інструкції з використання, актів відповідності обладнання екологічним нормам, тощо); документів, що стосуються взаємовідносин з ТОВ «Компанія ДІ ЕНД ДЖИ (код 38138760) з приводу поставки лінії по переробці біологічних відходів «Olnova» (договір від 02.08.2016, акт приймання-передачі обладнання, платіжні документи, технічна документація на обладнання, документи щодо участі у тендері, документи щодо придбання обладнання, тощо); документів, що стосуються взаємовідносин з ТОВ «Ф-Мережі» (код 33546884) з приводу поставки установки по утилізації/переробці гумотехнічних виробів та пластмас Фортан-2 (договір від 21.10.2016, акт приймання-передачі обладнання, платіжні документи, технічна документація на обладнання, документи щодо участі у тендері, документи щодо придбання обладнання, тощо), що перебувають у володінні ТОВ «Топік ЮА» (код ЄДРПОУ 40151272), юридична адреса: 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 8 «А», офіс 003.

Дати розпорядження керівництву ТОВ «Топік ЮА» (код ЄДРПОУ 40151272), юридична адреса: 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 8 «А», офіс 003, надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме: засновницьких документів товариства статуту (зі змінами та доповненнями); наказу про призначення директора на посаду; функціональних обовязків директора; наказу про призначення головного бухгалтера на посаду; функціональних обовязків головного бухгалтера; усіх документів, що стосуються придбання товариством мобільної установки для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» (договір купівлі-продажу або інший договір на передачу права власності, платіжні документи, акт приймання-передачі, тощо); усіх документів, що стосуються продажі мобільної установки для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» представникам КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» (договір купівлі-продажу або інший договір на передачу права власності, платіжні документи, акт приймання-передачі, тощо); усіх документів, що стосуються участі товариства у тендері щодо закупівлі обладнання для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп в 2017 році (тендерної пропозиції, інформаційні листи, довідки, тощо); платіжних документів щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих внаслідок продажу мобільної установки для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn»; до усіх технічних документів мобільної установки для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» (технічного паспорту, інструкції з використання, актів відповідності обладнання екологічним нормам, тощо); документів, що стосуються взаємовідносин з ТОВ «Компанія ДІ ЕНД ДЖИ (код 38138760) з приводу поставки лінії по переробці біологічних відходів «Olnova» (договір від 02.08.2016, акт приймання-передачі обладнання, платіжні документи, технічна документація на обладнання, документи щодо участі у тендері, документи щодо придбання обладнання, тощо); документів, що стосуються взаємовідносин з ТОВ «Ф-Мережі» (код 33546884) з приводу поставки установки по утилізації/переробці гумотехнічних виробів та пластмас Фортан-2 (договір від 21.10.2016, акт приймання-передачі обладнання, платіжні документи, технічна документація на обладнання, документи щодо участі у тендері, документи щодо придбання обладнання, тощо), з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити до 22 грудня 2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_3