Court ruling № 70605839, 23.11.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70347/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Мудренко О.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Лабузової Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції Лабузової Т.В., у кримінальному провадженні № 42017101060000122, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 листопада 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції Лабузової Т.В., у кримінальному провадженні № 42017101060000122, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, надання дозволу на огляд та вилучення копій документів, які знаходяться в АБ «Кліринговий Дім» МФО 300647, за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-А, з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунку), та використання рахунку: 1.1-26005011254 українська гривня , що належить ТОВ «Будівельна Група «Євродім» (ЄДРПОУ 35467197), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по дату винесення судом ухвали.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 42017101060000122 від 16 червня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначено, що враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні АБ «Кліринговий Дім» МФО 300647, за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-А, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, контрагентів,осіб причетних до вказаного злочину, інше, та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій, оскільки таке вилучення необхідне для оцінки доказів у їх сукупності, та, яка міститься в даних документах.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції Лабузової Т.В., у кримінальному провадженні № 42017101060000122, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні дозвіл на огляд та вилучення копій документів, які знаходяться в АБ «Кліринговий Дім» МФО 300647, за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-А, з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунку), та використання рахунку:

1.1-26005011254 українська гривня, що належить ТОВ «Будівельна Група «Євродім» (ЄДРПОУ 35467197), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по дату винесення судом ухвали.

Службовим особам АБ "Кліринговий Дім" надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Соколов

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/70347/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Лабузовій Т.В.

Слідчий суддя: О.М. Соколов