№ 7059014, 07.12.2009, Kropyvnytskyi District Court of Kirovohrad Oblast (until 25.04.2025 - Kirovohrad District Court of Kirovohrad Oblast)

П О С Т А Н О В А Справа № 4-154/2009 р.

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2009 року суддя Кіровоградського районного суду Кіровоградської області Терещенко Д.В. розглянувши подання слідчого відділення Кіровоградського РВ УМВС України в області старшого лейтенанта міліції Савочкіна Д.М. про надання дозволу на накладення арешту на банківські рахунки за матеріалами кримінальної справи № 24-541,-

В С Т А Н О В И В :

В період з 2006 року по теперішній час невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, на території м. Кіровограда створили суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ПП «Некс-Кірвоград», ПП «Алегра-Кіровоград», ПП «Регіон-Кіровоград», ПП «Альянс-Кіровоград», ПП «Єлісаветград-Кіровоград», ТОВ «Укрнафтарегіон», ТОВ «Діаскури», ПП «2008-Кіровоград», які зареєстровані в виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради та поставлені на податковий облік у державній податковій інспекції міста Кіровограда, та які використовували для проведення фіктивних безтоварних фінансово-господарських операцій, пов’язаних з переведенням безготівкових грошових засобів у готівку та укриття їх від бухгалтерського обліку. Дані юридичні особи за час свого існування декілька разів були перереєстровані. Протягом 2007-2009 років підприємствами було відкрито розрахункові рахунки в різних банківських установах з метою конвертації коштів, а саме проведення безтоварних фінансових операцій та зняття коштів готівкою або переведення по безготівковому розрахунку та передавача службовим особам підприємств-контрагентів, за винагороду, що не передбачено їх видом діяльності.

З матеріалів справи наданих суду встановлено, що згідно проведених оперативно-розшукових заходів встановлено,що невідомими особами, які спеціалізується на незаконному переведенні безготівкових грошових коштів в готівку СПД-контрагентам за винагороду, а саме вони надавали іншим суб’єктам підприємницької діяльності послуги з необґрунтованого завищення валових витрат і незаконного формування податкового кредиту з ПДВ. Переведення безготівкових коштів у готівку зазначеними особами проводиться з використанням розрахункових рахунків вищевказаних підприємств.

Приватним підприємством «Алегра-Кіровоград» (код ЄДРПОУ 34977905) на протязі 2007-2009 років було відкрито декілька розрахункових рахунків в банківських установах:

1) 13.02.2009 року в ВАТ Легбанк № 0000002600805172, МФО 300056;

2) 03.04.2008 року в Кіровоградській філії АКБ Легбанк № 000000026004310, МФО 323680;

3) 22.04.2008 року в АБ Полтава-Банк м.Полтава № 000000260025874, МФО 331489.

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на накладення арешту на банківські рахунки, на яких можуть знаходитися кошти, здобуті злочинним шляхом, але діючим кримінально-процесуальним кодексом України не прописана процедура надання дозволу на накладання арешту на банківські рахунки, що позбавляє суд можливості задовольнити подання.

Керуючись 125, 126, 130 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні подання слідчого СВ Кіровоградського РВ УМВС України про надання дозволу на накладення арешту на банківські рахунки - відмовити.

Постанова може бути оскаржена протягом семи діб.

Суддя Кіровоградського районного суду Д.В.Терещенко