Court ruling № 70576846, 25.04.2017, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

25.04.2017 Справа №607/1511/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12017210010000346 від 02.02.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210010000346 від 02.02.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2017р. в Тернопільський ВП надійшла заява ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.02.2017р., в період часу з 16.30 год. по 17 год. невідома особа, представившись начальником служби безпеки «Ощадбанку», шляхом обману і зловживання довірою, за допомогою названих кодів доступу, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1797 грн., які зняла з карткового рахунку «Ощадбанку» № 6706 3500 0305 9352 та грошовими коштами в сумі 6 570 грн., які зняла з карткового рахунку «Укрсиббанку» № 5169 3048 0009 5970, чим заподіяла матеріальну шкоду на загальну суму 8 367 грн.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок №4149497858277991.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;

З врахуванням того, що інформація банківського рахунку №4149497858277991 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 01.02.2017р. по 10.02.2017р. та інформація стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у ПрАТ КБ "Приватбанк", код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ТУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ТУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної полії Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому Тернопільського ВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) покартковому рахунку №4149497858277991 ПАТ КБ «Приватбанк» в період з 01.02.2017р. по 10.02.2017р. в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку №4149497858277991 ПАТ КБ «Приватбанк», із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №4149497858277991 ПАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 25.04.2017р. в паперовому та електронному вигляді;

*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №4149497858277991 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 01.02.2017р. по 10.02.2017р., дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №4149497858277991 ПАТ КБ «Приватбанк» у період 01.02.2017р. по 10.02.2017р.;

*вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунку №4149497858277991 ПАТ КБ «Приватбанк» у період 01.02.2017р. по 10.02.2017р.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_15