Court ruling № 70558521, 24.11.2017, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/12309/17

н/п 1-кс/640/9347/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Шермазанова А.Х.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Шермазанова Артура Хачатуровича, по кримінальному провадженню № 32017220000000110 від 25.07.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

17.11.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Шермазанова А.Х., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Ретаковим Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у реєстраційній справі Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 03039, м. Київ, Голосіївський проспект, 42 (rda@golosiiv.gov.ua), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, які були надані для державної реєстрації підприємств ТОВ «Арсенал Пром» (код ЄДРПОУ 41039118) та ТОВ «Терас План» (код ЄДРПОУ 40933698) (реєстраційна справа).

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлені особи, в період 2016-2017 рр., внесли завідомо неправдиві відомості в установчі та реєстраційні документи, які відповідно до закону були подані для проведення реєстрації (перереєстрації) суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Дестін Фінанс» (код ЄДРПОУ 40465956), ТОВ «Намбер Трейд» (код ЄДРПОУ 40529705), ТОВ «Арті пром» (код ЄДРПОУ 41084878), ТОВ «Мітон НК» (код ЄДРПОУ 41084899), ТОВ «Арсенал Пром» (код ЄДРПОУ 41039118) та ТОВ «Терас План» (код ЄДРПОУ 40933698).

Крім того встановлено, що невстановлені в ході слідства особи створили юридичні особи ТОВ «Терас План» та ТОВ «Арсенал Пром», з метою прикриття незаконної діяльності з оформлення безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту, ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Враховуючи, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, будуть використані як докази у даному досудовому розслідуванні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертиз та іншим шляхом отримати їх неможливо

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Шермазанова Артура Хачатуровича, по кримінальному провадженню № 32017220000000110 від 25.07.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Дозволити старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Шермазанову Артуру Хачатуровичу право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 03039, м. Київ, Голосіївський проспект, 42, а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, які були надані для державної реєстрації підприємств ТОВ «Арсенал Пром» (код ЄДРПОУ 41039118) та ТОВ «Терас План» (код ЄДРПОУ 40933698) (реєстраційна справа).

Зобов'язати Голосіївську районну в м. Києві державну адміністрацію, що знаходиться за адресою: 03039, м. Київ, Голосіївський проспект, 42, надати старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Шермазанову Артуру Хачатуровичу тимчасовий доступ до документів, а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, які були надані для державної реєстрації підприємств ТОВ «Арсенал Пром» (код ЄДРПОУ 41039118) та ТОВ «Терас План» (код ЄДРПОУ 40933698) (реєстраційна справа), з можливістю вилучення її належно завірених копії.

Роз'яснити Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.12.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.