Court ruling № 70537856, 17.11.2017, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/3811/17

ун. № 759/17401/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві Лук"янця О.Ю., у кримінальному провадженні №32017100080000005, внесеному 24.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01.11.2017 року слідчий звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей і документів.

Слідчий вказав, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000005 від 24.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України. Встановлено, що ОСОБА_2, разом із ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ «Компанія «Медіапрофгруп», ТОВ «Ланмарк», ТОВ «Омега Біт», ТОВ «Сайрус Проксі», ТОВ «Тетрадак», ТОВ «Шанті Кріон» та ін., здійснюють операції спрямовані на вчинення діяння, що стосується легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом та незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Вищезазначені ризикові підприємства в свою чергу формують податковий кредит з податку на додану вартість від підприємств - імпортерів: ТОВ «Грейтен Груп», ТОВ «Групвей», ТОВ «Сан Трейд Груп» та ін.

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що отриманні безготівкові грошові кошти від підприємств реального сектору економіки на розрахункові рахунки підконтрольних вказаним особам підприємств, перераховуються на карткові рахунки фізичних осіб, в тому числі й ОСОБА_2, знімаються з карткового рахунку та привласнюються, за винятком відповідного відсотка за обготівковування. Допитано про не причетність до діяльності службових осіб ТОВ «Компанія «Медіапрофгруп» та ТОВ «Ланмарк», які показали, що жодного відношення до реєстрації/створення, а тим більше ведення фінансово-господарської діяльності ніколи не мали та не мають.

Крім того, вказав, що встановлено суб'єкти підприємницької діяльності, що скористалися послугами підприємств з ознаками «фіктивності» з метою безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, серед яких ТОВ «Укрпромторг Альянс» (код 39382070), податкова адреса: м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 18-Б, яке мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ланмарк» (код 40087464), ТОВ «Омега Біт» (код39719556), ТОВ «Сайрус Проксі» (код 39675006), ТОВ «Тетрадак» (код 39768315) та ТОВ «Шанті Кріон» (код39989082) що підтверджується додатками 5 до декларацій з податку на додану вартість підприємства та відповідними податковими накладними.

Слідчий вважає, що є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ «Укрпромторг Альянс» (код 39382070), знаходяться первинні та бухгалтерські документи по взаємовідносинам з ТОВ «Ланмарк» (код 40087464), ТОВ «Омега Біт» (код 39719556), ТОВ «Сайрус Проксі» (код 39675006), ТОВ «Тетрадак» (код 39768315) та ТОВ «Шанті Кріон» (код 39989082)

Слідчий просить, вилучити оригінали документів, оскільки вони містять підписи осіб та відбитки печаток підприємств з ознаками «фіктивності», які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої, судово - економічної та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів.

Також вказує, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, володільцем яких є ТОВ «Укрпромторг Альянс» (код 39382070) та просить не викликати осіб у судове засідання.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим не надано доказів, на які посилається як на обгрунтування наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Не надано доказів про протиправність дій ТОВ "Укрпромторг Альянс", відомості щодо протиправності яких не внесені до ЕРДР.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві Лук"янця О.Ю., у кримінальному провадженні №32017100080000005, внесеному 24.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко