Court ruling № 70537134, 23.11.2017, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/3283/17

1-кс/755/6491/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., за участі слідчого Залуської Ю.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Залуської Ю.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Колесником О.О. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №12015100040015225 від 05 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 листопада 2017 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Залуська Ю.О. звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання їй, слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до КПК України у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (ЄДРПОУ 23362711), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, Контрактова площа, буд. 10-А, а саме: в отриманні інформації по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2, які належать ОСОБА_3, за період часу з 15.07.2008 року по 23.11.2017 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100040015225 від 10.05.2015 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що її колишній чоловік ОСОБА_3, злісно ухиляється від сплати аліментів на двох спільних дітей.

Несплату аліментів гр. ОСОБА_3 мотивує тим, що ніде не працює та немає джерело доходу. В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_3 має два рахунки в ПАТ «ДіамантБанк»: № НОМЕР_3 та НОМЕР_2.

При проведенні досудового слідства, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунках № НОМЕР_3 та НОМЕР_2, в ПАТ «Діамантбанк», які належать гр. ОСОБА_3, за період часу з 15.07.2008 року по 23.11.2017 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк».

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Залуської Ю.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Колесником О.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Залуській Юлії Олегівні, або за її дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до КПК України у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (Код ЄДРПОУ 23362711) місцезнаходження юридичної особи (м. Київ, Контрактова площа, 10-А), а саме, інформації по рахунках: № НОМЕР_3, НОМЕР_2, які належить ОСОБА_3, за період часу з 15.07.2008 року по 23.11.2017 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: