Court ruling № 70537002, 01.11.2017, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/14062/17

1-кс/755/5973/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "01" листопада 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І., розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Горчинського А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Горчинський А.С. звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 32017100040000061 від 11.09.2017 року із клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Київський завод «Радар» (код ЄДРОПУ 14307274).

Клопотання погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Лубіним О.О.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Держановної інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «МД Пром» (код ЄДРОПУ 39615874) в період з 01 січня 2016 року по 30 червня 2017 року, за результатами відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених господарських операцій із ТОВ «Растрас» (код ЄДРОПУ 40942330), ТОВ «Мартін Компані» (код ЄДРОПУ 40359301), ТОВ «Транспаксервіс» (код ЄДРОПУ 40411963), ТОВ «Баркус» (код ЄДРОПУ 40720072), ТОВ «Ефект Маркет» (код ЄДРОПУ 40540383), ТОВ «Бізнес Трейді» (код ЄДРОПУ 40222594), ТОВ «Сайленс прайм» (код ЄДРОПУ 40502856), ТОВ «Бізнес Старк» (код ЄДРОПУ 40388793), ТОВ «Манторг» (код ЄДРОПУ 40645488), ТОВ «Технологістик» (код ЄДРОПУ 411163404), ТОВ «Берген Альянс» (код ЄДРОПУ 40392993), ТОВ «Юнівест-Інвест» (код ЄДРОПУ 40821979), ТОВ «Ідеал-Нафта» (код ЄДРОПУ 40874360), незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 6 125 705 гривент, що є особливо великим розміром.

На даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Київський завод «Радар» (ЄДРОПУ 14307274), з метою встановлення та підтвердження фактів і обставин вчинення кримінального правопорушення, як підлягають доказуванню.

ПАТ «Київський завод «Радар» були належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «Київський завод «Радар» (ЄДРОПУ 14307274),а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Горчинському А.С., тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів та договорів, з можливістю вилучення їх копій, якими в період з 01 січня 2016 року по 30 червня 2017 року фіксувались фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «МД Пром» (код ЄДРОПУ 39615874) із ПАТ «Київський завод «Радар» (код ЄДРОПУ 14307274), а саме:

-договорів, угод, додатків до них, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунків-фактур, довіреностей, товарно-транспортних накладних, паспортів та сертифікатів якості товарно-матеріальних цінностей, банківських виписок, що свідчать про придбання ПАТ «Київський завод «Радар» (код ЄДРОПУ 14307274) товарно-матеріальних цінностей протягом 2016-2017 років у ТОВ «МД Пром» (код ЄДРОПУ 39615874);

-документально оформлену інформацію щодо наявності залишків у ПАТ «Київський завод «Радар» (код ЄДРОПУ 14307274) товарно-матеріальних цінностей, придбаних протягом 2016-2017 років у ТОВ «МД Пром» (код ЄДРОПУ 39615874), а також копії первинних бухгалтерських документів, які свідчать про використання вказаних товарно-матеріальних цінностей у господарській діяльності ПАТ «Київський завод «Радар» (код ЄДРОПУ 14307274), в тому числі видаткових накладних, актів переміщення товарно-матеріальних цінностей тощо;

-документів, якими фіксувались конкурсні торги, проведені ПАТ «Київський завод «Радар» (код ЄДРОПУ 14307274), переможцем в яких являється ТОВ «МД Пром» (код ЄДРОПУ 39615874), в тому числі оголошення про проведення відкритих торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури, звіту про результати проведення процедури відкритих торгів, а також інших документів, які містять інформацію та відомості щодо конкурсних торгів, за результатами проведення яких ТОВ «МД Пром» (код ЄДРОПУ 39615874) здійснювало постачання товарно-матеріальних цінностей на ПАТ «Київський завод «Радар» (код ЄДРОПУ 14307274).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: