Court ruling № 70536270, 27.11.2017, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/14577/17

Номер провадження 1кс/712/6247/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів

місто Черкаси 27 листопада 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Токова С.Є., при секретарі Тимошенко Д.А., за участю прокурора Палій Т.Л. розглянув у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32017250000000010 внесено до ЄРДР 01.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

24.11.2017 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32017250000000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017 стосовно службових осіб ТОВ «Блу Оіл Компані» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

01.03.2017 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою представника кредитора ПТОВ «Постма Грін Енерджі Енд Фуд ОСОБА_2В.» ОСОБА_3, відповідно до якої службові особи ТОВ «Блу Оіл Компані» вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності та завдало великої матеріальної шкоди вказаному кредитору.

Відповідно до вказаної заяви що ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Блу Оіл Компані» уклав договір про надання навантажувально-розвантажувальних робіт з ТОВ «Ресурс Центр М». Загальна сума наданих ТОВ «Ресурс Центр М» послуг протягом вересня - грудня 2014 року, які повинно було оплатити ТОВ «Блу Оіл Компані» склала 1350 тис. грн.

В той же час, відповідно до експертного висновку №0-438 від 14.07.2016 діапазон ринкової вартості послуг навантажувальних та розвантажувальних робіт становив у 72-36 разів менше, ніж вартість робіт, вказаних у договорі.

Крім цього, відповідно до заяви, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Блу Оіл Компані» в період з 30.01.2015 по 27.03.2015 перерахував кошти в адресу ТОВ «Агро Альян» в рахунок надання поворотної фінансової допомоги в загальній сумі 995 тис. грн., однак надання такої допомоги не було обґрунтовано господарським інтересам ТОВ «Блу Оіл Компані».

Для зясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Блу Оіл Компані» з ТОВ «Агро Альянс» та ТОВ «Ресурс Центр М», а також призначення відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів TOB «Блу Оіл Компані» по взаємовідносинам із ТОВ «Агро Альянс» та ТОВ «Ресурс Центр - М» за період з 01.01.2014 по 31.12.2015.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просили його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів (договори з додатками до них, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, довідки, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ, журнали вїзду-виїзду транспортних засобів тощо) ТОВ «Блу Оіл Компані» (код ЄДРПОУ 36778252), що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Агро Альянс» (код ЄДРПОУ 31561235) та ТОВ «Ресурс Центр - М» (код ЄДРПОУ 36780963) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, які перебувають у володінні ТОВ «Блу Оіл Компані».

Виконання ухвали покласти на прокурора Палій Т.Л. та працівників слідчого управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Токова С.Є.