№ 70532773, 30.11.2011, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-875/2011

Провадження № 4/1609/12979/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання Заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів в кримі нальній справі № 11121009087,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором , про надання дозволу на розкриття банкі вської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі .

Посилався на знаходження в провадженні слідчого відділу ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи№11121009087, порушеної за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП Н АК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія» (код ЄДРПОУ 01431630), що спричинило тяжкі наслідки, за ч.2 ст.364 КК України.

01.07.2009 року службові особи ДП НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія», зловживаючи своїм службовим становищем, знаючи про заборону відчуження майна, актом приймання-передачі передали з балансу підприємства на баланс НАК «Надра України» свердловини, загальною вартістю 520996,6 тис.грн., в тому числі і 23 свердловини описані актом опису №13095/10/24-234 від 28.05 .2008 року . На момент передачі активів податковий борг ДП НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія» становив 14325,2 тис.грн.; станом на 19.09.2011 року за підприємством рахується податковий борг в сумі 21252,3 тис.грн.

Таким чином, в діях службових осіб ДП НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія», а саме в умисному відчужені активів підприємства, які перебували у податковій заставі, з метою ухилення від погашення податкового боргу, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податного боргу у в сумі 14 325,2 тис.грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ДП НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія» під час здійснення фінансово-господарської діяльності користувалася використовувало розрахунковий рахунок №260094889, який був відкритий у ПАТ «Полтавабанк» (МФО 331489).

У зв'язку з необхідністю встановлення всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриття банківської таємниці по рахунку вказаного підприємства та виїмку документів ДП НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія» (код ЄДРПОУ 01431630).

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналі в документі в у ПАТ«Полтавабанк» (МФО 331489) по банківському рахунку ДП НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологію» (код ЄДРПОУ 01431630) №260094889 (українська гривня) за період з моменту відкриття рахунку по 19.04.2011 року , а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ДП НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія», за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводил и операції по вказаних банківських рахунках, з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операці й) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та і нших документі в no вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-баню" по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими раху нками ДП НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія»;

платіжних доручень, грошових чеків зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Чумак О.В.