Court ruling № 70529944, 24.11.2017, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/1888/17

Провадження № 1-«кс»/522/22469/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М. розглянувши клопотання ст. слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Одеської області Меньшовим Д.В. у кримінальному провадженні №32017160000000005, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення таких документів, що знаходяться у володінні Одеської митниці ДФС:

-митних декларацій, що подавались та оформлювались підприємствами ТОВ «Українська південна зернова компанія» (код ЄДРПОУ 39366216), ТОВ «УЛС Глобал» (код ЄДРПОУ 39158662), «Торговий Дім Тексім» (код ЄДРПОУ 40535834) при здійсненні ввезення на митну територію України та вивезення з митної території України (імпортні/експортні операції) ТМЦ за період 2014-2016 рр.;

-документів, котрі надавались для оформлення митних декларацій, операцій підприємствами ТОВ «Українська південна зернова компанія» (код ЄДРПОУ 39366216), ТОВ «УЛС Глобал» (код ЄДРПОУ 39158662), «Торговий Дім Тексім» (код ЄДРПОУ 40535834) при здійсненні ввезення на митну територію України та вивезення з митної території України (імпортні/експортні операції) ТМЦ за період 2014-2016 рр.;

-документів, що складались працівниками Одеської митниці ДФС при порушенні митних правил підприємствами ТОВ «УЛС Глобал» (код ЄДРПОУ 39158662), «Торговий Дім Тексім» (код ЄДРПОУ 40535834) за період 2017-2016 рр.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Українська південна зернова компанія» (код ЄДРПОУ 39366216), ТОВ «УЛС Глобал» (код ЄДРПОУ 39158662), «Торговий Дім Тексім» (код ЄДРПОУ 40535834) в період 2014-2016 рр. здійснювали імпортні/експортні операції на території Одеської митниці ДФС.

Первинні документи щодо оформлення митних декларацій перебувають у володінні та зберігається лише в Одеській митниці ДФС.

Розглянувши клопотання та матеріали долучені до нього, прихожу до висновку про наступне.

У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленогочастиною другоюцієї статті.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз вище вказаних норм процесуального законодавства, дає слідчому судді право прийти до висновку, що у випадку звернення із клопотанням про тимчасовий доступ, сторона кримінального провадження повинна з'явитися до слідчого судді, задля підтвердження викладених у клопотанні обставин чи фактів та надання відповідних доказів. У такому разі слідчий суддя не повинен здійснювати судовий виклик, оскільки з'явлення до суду є обовязком особи, яка звернулась із таким клопотанням.

Крім того, до клопотання не долучені жодні докази на підтвердження обставин викладених у клопотанні, що позбавляє слідчого суддю можливості прийняти рішення про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що на дане клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 3, 372, 380 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання ст. слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Одеської області Меньшовим Д.В. у кримінальному провадженні №32017160000000005, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попревич В.М.

24.11.2017