Court ruling № 70523583, 24.11.2017, Hertsa District Court of Chernivtsi Oblast

Справа № 714/832/17

Провадження №1-кс/714/105/17

У Х В А Л А

Іменем України

"24" листопада 2017 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області Козловська Л.Д., при секретарі Костя С.К., з участю слідчого Бинзар Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в м. Герца клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, погоджене з заступником керівника Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2, мотивувавши його тим, що в провадженні слідчого відділу Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017260070000277 від 17 листопада 2017 року. Слідством встановлено, що ОСОБА_3 03.03.2017 виявила бажання купити кросівки. Для цього остання на веб-ресурсі www.olx.ua знайшла оголошення про продаж кросівок. ОСОБА_3 написала продавцю вказаного товару. Останній повідомив, що подальший обмін повідомленнями буде відбуватися через соціальну мережу «Вконтакте» із особою на імя «Катя Власова». Під час обміну повідомленнями особа повідомила, що вказані кросівки є в наявності та для їх отримання ОСОБА_3 потрібно внести передоплату у сумі 1085 гривень. ОСОБА_3 погодилася та переказала гроші в сумі 1085 на картковий рахунок ПАТ «Кредобанк» №5168-0017-2008- 6102, який особа «Катя Власова» вказала. Під час переказу коштів власником картки була зазначена ОСОБА_4. Кросівки ОСОБА_3 мала отримати через пошту «Нова Пошта». Переказавши кошти ОСОБА_3 отримала повідомлення від ОСОБА_5, про те, що через декілька днів їй прийде з пошти. Після цього ОСОБА_3 з вказаною особою утратила звязок та до цього часу кросівки остання не отримала.

Таким способом невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 1085 гривень, у ОСОБА_3

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час по кримінальному провадженню проведені всі можливі слідчі дії, однак встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не представилося можливим.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів банківського рахунку, на який в ході вчинення шахрайства були перераховані кошти, його власника тощо. Зазначена інформація перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «Кредобанк».

Просила надати тимчасовий доступ до вищенаведеної інформації, у тому числі з метою вилучення.

Вказана інформація буде використана як доказ по кримінальному провадженню, довести обставини, які передбачається довести за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даного рахунку іншими способами неможливо.

Слідчий в судовому засіданні просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників ПАТ «Кредобанк» в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання проведено без виклику представників вказаного товариства, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація яка перебуває у володінні ПАТ «Кредобанк» сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо.

Беручи до уваги тяжкість даного правопорушення та зазначене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про доцільність надання дозволу на отримання інформації про рух коштів даного вищевказаного рахунку, його власника, тощо, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «Кредобанк».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з заступником керівника Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 доступ до інформації, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» (МФО 09807862, розташованого за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78), зокрема: документів, що встановлюють особу власника карткового рахунку № 5168-0017-2008-6102 зареєстрованого на імя «Власова Катерина Володимирівна»; місце проживання вказаної особи; банківської виписки про рух грошових коштів по відкритим на її імя розрахунковим рахункам із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 02 по 04 березня 2017 року із, адреси банкоматів, а також до матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.

Зобовязати публічне акціонерне товариство «Кредобанк» виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з вказаною у п. 1 даного клопотання інформацією.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Козловська Л.Д.