№ 7050640, 04.12.2009, Bohodukhivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Budonnivskyi District Court of Donetsk City)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 г. Донецк                                                                                                  4  декабря 2009 года

Судья  Будённовского районного суда  г. Донецка  Сибирцев В.П.,  при секретаре Цыкаловой Е.С., рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя СО Буденновского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Буденновского района г. Донецка о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л:

      Следователь обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Буденновского района г. Донецка, о проведении выемки движения по счету № 26003175694451 открытому ООО «ОТК-Парадиз» (код ЕГРПОУ 34940313)    в  Донецком областном филиале АКБ «УКРСОЦБАНК» (МФО 334011) в период времени с 23.02.2007 года по настоящее время.    

24 ноября 2009 года СО Буденновского РО ДГУ возбуждено уголовное дело № 10-20528 о подделки документов ООО «ОТК-Парадиз» по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 1 УК Украины.

Расследованием по уголовному делу установлено:

ООО «ОТК-Парадиз» (код ЕГРПОУ 34940313) зарегистрировано 15.02.2007 года, регистрационный номер 12661020000024142. Руководителем предприятия с 15.02.2007 года по 26.05.2009 года являлась ОСОБА_1.

В период времени с 15.02.2007 года по 26.05.2009 года, неустановленными лицами составлялись и направлялись налоговые отчетности в ГНИ Буденновского района г. Донецка.

В ходе проведения проверки проведено исследование подписи от имени ОСОБА_1 в декларациях по налогу на прибыль за 1 квартал 2007 года, полугодие 2007 года, 3 квартал 2007 года, отчетность 2007 года, 1 квартал 2008 года, в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость за март , апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2007 года, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 2008 года, в договоре № 4/2008 с о признании электронных документов.

В соответствии с заключением специалиста от 17.11.2009 года подписи на указанных документах выполнены не ОСОБА_1, а иным лицом.

Таким образом, неустановленными лицами была осуществлена подделка налоговых деклараций, а именно: деклараций по налогу на прибыль за 1 квартал 2007 года, полугодие 2007 года, 3 квартал 2007 года, отчетность 2007 года, 1 квартал 2008 года,  деклараций по налогу на добавленную стоимость за март , апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2007 года, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 2008 года, договор № 4/2008 с о признании электронных документов, которые были подписаны от имени руководителя ООО «ОТК-Парадиз»  ОСОБА_1 и поданы в ГНИ Буденновского района г. Донецка.

Следствием установлено, что ООО «ОТК-Парадиз» (код ЕГРПОУ 34940313)  23.02.2009 года открыт счет № 26003175694451 в  Донецком областном филиале АКБ «УКРСОЦБАНК» (МФО 334011).

Следствие имеет  основания полагать, что движение по счету  № 26003175694451 в  Донецком областном филиале АКБ «УКРСОЦБАНК» (МФО 334011) может иметь значение для установления истины по уголовному делу.            

Статья 178 УПК Украины предусматривает, что выемка документов, которые содержат банковскую тайну, проводится только по мотивированному постановлению судьи.

Рассмотрев представление, изучив материалы дела, выслушав доводы следователя, поддержавшего представление, считаю, что представление следователя, поддержанное прокурором, является обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку данные, содержащиеся в банковском учреждении необходимы для раскрытия преступления, а также для установления истины по делу,  руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

       Разрешить производство выемки движения по счету № 26003175694451 открытому ООО «ОТК-Парадиз» (код ЕГРПОУ 34940313)    в  Донецком областном филиале АКБ «УКРСОЦБАНК» (МФО 334011) в период времени с 23.02.2007 года по настоящее время с указанием полных данных корреспондентов и назначением платежа  на бумажном носителе, а также банковских карточек с образцами подписи и оттисков печати ООО «ОТК-Парадиз» (код ЕГРПОУ 34940313), поручений на снятие денежных средств, чеков (заявлений) на снятие денежных средств, заявлений на зачисление денежных средств, договоров по пользованию системой клиент – банк, договора (соглашения), сторонами в которых выступает ООО «ОТК-Парадиз» (код ЕГРПОУ 34940313) (кредитные, депозитные и другие), а также расчетных, юридических документов, которые подтверждают и отображают выполнение условий указанных договор (распоряжения отделам банка, платежные поручения и другие).

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: