Court ruling № 70505665, 24.11.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70669/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Мотрич В.В.,

за участю прокурора Ігнат О.І.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат Олександри Ігорівни про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

24 листопада 2017 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат О.І. звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках ТОВ «Кренхолд» (код ЄДРПОУ 41047239), ТОВ «Ваймор Торг» (код 41127209), ТОВ «ЛегоУніверс» (код 41038890), ТОВ «Сантел Профі» (код 41038994), ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (код 41132952), ТОВ «Фірма «Оренсал» (код 41199027), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Прайм Стоун» (код 41152220) та ТОВ «Агрокомпанія «Фортеця» (код 40056420) № 26050013058506, № 26004000158506, № 26005013058506, № 26053013058462, № 26007000158462, № 26008013058462, № 26055013057546, № 26000013057546, № 26009000157546, № 26001000158413, № 26002013058413, № 26057013058413, № 26006000158399, № 26007013058399, № 26052013058399, № 26003000160078, № 26004013060078, № 26059013060078, № 26001000161488, № 26002013061488 та № 26057013061488 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже знаходяться на них, крім обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітних плат працівникам.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000002966 від 19.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «Кренхолд» ( код ЄДРПОУ 41047239), ТОВ «Ваймор Торг» (код 41127209), ТОВ «ЛегоУніверс» (код 41038890), ТОВ «СантелПрофі» (код 41038994), ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (код 41132952), ТОВ «Фірма «Оренсал» (код 41199027), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Прайм Стоун» (код 41152220) та ТОВ «Агрокомпанія «Фортеця» (код 40056420) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи від імені ТОВ «Кренхолд» ( код ЄДРПОУ 41047239), ТОВ «Ваймор Торг» (код 41127209), ТОВ «ЛегоУніверс» (код 41038890), ТОВ «СантелПрофі» (код 41038994), ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (код 41132952), ТОВ «Фірма «Оренсал» (код 41199027), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Прайм Стоун» (код 41152220) та ТОВ «Агрокомпанія «Фортеця» (код 40056420) з метою обготівкування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій, відкрили банківські рахунки в 0.

Враховуючи викладене матеріалами кримінального провадження встановлено, що кошти на рахунках ТОВ «Кренхолд» (код ЄДРПОУ 41047239), ТОВ «Ваймор Торг» (код 41127209), ТОВ «ЛегоУніверс» (код 41038890), ТОВ «СантелПрофі» (код 41038994), ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (код 41132952), ТОВ «Фірма «Оренсал» (код 41199027), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Прайм Стоун» (код 41152220) та ТОВ «Агрокомпанія «Фортеця» (код 40056420) імовірно здобуті незаконним, злочинним шляхом і є предметом кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

У своїй діяльності ТОВ «Кренхолд» ( код ЄДРПОУ 41047239), ТОВ «Ваймор Торг» (код 41127209), ТОВ «ЛегоУніверс» (код 41038890), ТОВ «СантелПрофі» (код 41038994), ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (код 41132952), ТОВ «Фірма «Оренсал» (код 41199027), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Прайм Стоун» (код 41152220) та ТОВ «Агрокомпанія «Фортеця» (код 40056420) використовують банківські рахунки № 26050013058506, № 26004000158506, № 26005013058506, № 26053013058462, № 26007000158462, № 26008013058462, № 26055013057546, № 26000013057546, № 26009000157546, № 26001000158413, № 26002013058413, № 26057013058413, № 26006000158399, № 26007013058399, № 26052013058399, № 26003000160078, № 26004013060078, № 26059013060078, № 26001000161488, № 26002013061488 та № 26057013061488 які відкрито у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів - грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств.

Постановою слідчого від 22.11.2017 року грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000002966 від 19.09.2017 року.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках ТОВ «Кренхолд» (код ЄДРПОУ 41047239), ТОВ «Ваймор Торг» (код 41127209), ТОВ «ЛегоУніверс» (код 41038890), ТОВ «Сантел Профі» (код 41038994), ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (код 41132952), ТОВ «Фірма «Оренсал» (код 41199027), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Прайм Стоун» (код 41152220) та ТОВ «Агрокомпанія «Фортеця» (код 40056420) № 26050013058506, № 26004000158506, № 26005013058506, № 26053013058462, № 26007000158462, № 26008013058462, № 26055013057546, № 26000013057546, № 26009000157546, № 26001000158413, № 26002013058413, № 26057013058413, № 26006000158399, № 26007013058399, № 26052013058399, № 26003000160078, № 26004013060078, № 26059013060078, № 26001000161488, № 26002013061488 та № 26057013061488 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000002966 від 19.09.2017 року та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат Олександри Ігорівни про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках ТОВ «Кренхолд» (код ЄДРПОУ 41047239), ТОВ «Ваймор Торг» (код 41127209), ТОВ «ЛегоУніверс» (код 41038890), ТОВ «Сантел Профі» (код 41038994), ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (код 41132952), ТОВ «Фірма «Оренсал» (код 41199027), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Прайм Стоун» (код 41152220) та ТОВ «Агрокомпанія «Фортеця» (код 40056420) № 26050013058506, № 26004000158506, № 26005013058506, № 26053013058462, № 26007000158462, № 26008013058462, № 26055013057546, № 26000013057546, № 26009000157546, № 26001000158413, № 26002013058413, № 26057013058413, № 26006000158399, № 26007013058399, № 26052013058399, № 26003000160078, № 26004013060078, № 26059013060078, № 26001000161488, № 26002013061488 та № 26057013061488 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже знаходяться на них, крім обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітних плат працівникам.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин