Court ruling № 70504973, 07.11.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65088/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Іванчука О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Іванчука О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32015000000000189, -

В С Т А Н О В И В :

01.11.2017 старший слідчий з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Іванчук О.М. за погодженням із прокурором відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 43, а саме: копії документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Премиум Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41480320) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26004455041991 (код валюти 980,840, 643,978) АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами, тощо; інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахункам: №26004455041991 (код валюти 980,840, 643,978) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за допомогою системи "Клієнт-Банк" з ідентифікацією часу сесії/з'єднання (години, хвилини, секунди); інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку №26004455041991 (код валюти 980,840, 643,978) за період з 29.10.2015 по 25.09.2017, які відкрито ТОВ «Премиум Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41480320) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201700000000189 від 09.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, невстановленими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ «ПАПАЯ» (код ЄДРПОУ 38949520), ТОВ «Дорлідер» (код ЄДРПОУ 40117336), ТОВ «Фокс Маркет Компані» (код ЄДРПОУ 40409226), ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131), ТОВ «Картель Альянс» (код ЄДРПОУ 40383109), ТОВ «Голден-Юг» (код ЄДРПОУ 41480362), ТОВ «Премиум Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41480320), ТОВ «Южстиль» (код ЄДРПОУ 41526878), ТОВ «Укргранд 1» (код ЄДРПОУ 41447828), ТОВ «Альтрон Компані» (код ЄДРПОУ 41464445), ТОВ «Південь Інвест Трейд» (код ЄДРПОУ 41274182), ТОВ «Зернопромопт» (код ЄДРПОУ 40379553) в період з 29.10.2015 по 25.09.2017 сформували штучний податковий кредит з ПДВ реальному сектору економіки, шляхом підміни номенклатури товару. Своїми діями службові особи вищезазначених підприємств сприяли ухиленню від сплати податків службовим особам реального сектору економіки у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Премиум Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41480320) відкрито рахунок №26004455041991 (код валюти 980,840, 643,978) в АТ «ОТП-Банк» (МФО 300528).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів ТОВ «Премиум Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41480320), які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Іванчука О.М. погоджене з прокурором відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32015000000000189 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Іванчуку О.М., слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 43, а саме: до документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Премиум Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41480320) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26004455041991 (код валюти 980,840, 643,978) АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами, тощо; інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахункам: №26004455041991 (код валюти 980,840, 643,978) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за допомогою системи "Клієнт-Банк" з ідентифікацією часу сесії/з'єднання (години, хвилини, секунди); інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку №26004455041991 (код валюти 980,840, 643,978) за період з 29.10.2015 по 25.09.2017, які відкрито ТОВ «Премиум Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41480320) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65008/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Іванчуку О.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

07.11.2017