Court ruling № 70489347, 02.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58038/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Капішон В.В., прокурора Хавіна В.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що постановою Правління Національного Банку України від 23.05.14 № 305 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "Південкомбанк" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26.05.14 прийнято рішення № 37 про запровадження з 26.05.14 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ "КБ "Південкомбанк" (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946, місцезнаходження: пр-т Ватутіна, 33А, м. Донецьк, 83015).

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що постановою Національного Банку України від 21.08.14 № 518 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Терра Банк" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 21.08.14 прийнято рішення № 72 про запровадження з 22.08.14 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ "Терра Банк" (ЄДРПОУ 24425738; МФО 380601, місце знаходження: Кудрявський узвіз, 2, м. Київ, Україна).

У слідства є достатні підстави ввжати, що грошові кошти вкладників ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" були розтрачені на користь третіх осіб службовими особами, акціонерами та іншими невстановленими особами, які зоорганізувались у злочинну організацію на чолі якої знаходився ОСОБА_2, який був основним акціонером ПАТ "КБ "Південкомбанк" і опосередковано, через афільовані підприємства керував діяльністю ПАТ "Терра Банк" та низки юридичних осіб, за допомогою яких всім вчиненим угодам надано видимість законності.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отримані інформації щодо фінансового стану та результатів господарської діяльності за 2011-2014 р.р. наступних юридичних осіб: ТОВ «Дослідне Ферровиробництво» (код ЄДРПОУ 37265230); ТОВ «Комбі-Гранд» (код ЄДРПОУ 37332845); ТОВ «Праймері Техноресурс» (код ЄДРПОУ 37201690);ТОВ «Інтертехнопром» (код ЄДРПОУ);ТОВ «Метизно-калібровочний завод» (код ЄДРПОУ 37265292);ТОВ «Ресурс-Транзит» (код ЄДРПОУ 37265219);ТОВ «Сплав Фінанси» (код ЄДРПОУ 37332562);ТОВ «Спецкоксохім» (код ЄДРПОУ 37332583);ТОВ «Укрферротехнології» (код ЄДРПОУ 37332782); ТОВ «Новігатор Н» (код ЄДРПОУ 35676755);ТОВ «Торговий Дім «Оіл Трейд» (код ЄДРПОУ 38560018); ПрАТ «Українська стратегічна група» (код ЄДРПОУ 21819939), що знаходяться у володінні Головного управління статистики у м. Києві, яке знаходиться за адресою: 04053, м.Київ, вул.Тургенєвська, 71.

Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12015040220000368, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому С.М., прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Грапенюку Віктору Миколайовичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому варіанті, які перебувають у володінні Головного управління статистики у м. Києві (код ЄДРПОУ 02363095, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 71) а саме до фінансової звітності за 2011-2014р.р. наступних юридичних осіб:

- ТОВ "Метизно-калібровочний завод" (ідентифікаційний код 37265292, місце реєтрації: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Санаторна, 23);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Сплав Фінанси» (ідентифікаційний код 37332562, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, Волноваський район, місто Волноваха, вулиця Ювілейна, будинок 4);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецкоксохім» (ідентифікаційний код 37332583, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, Волноваський район, місто Волноваха, вулиця Ювілейна, будинок 4);

- ТОВ "Укрферротехнології" (ідентифікаційний код 37332782, місце реєстрації: Донецька область, м. Волноваха, вул. Ювілейна, 4);

- ТОВ "Торговий Дім Оіл Трейд" (ідентифікаційний код 38560018, місце реєстрації: Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, 3);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Новігатор Н» (ідентифікаційний код 35676755, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 121, офіс 111);

- ТОВ "Інтертехнопром" (ідентифікаційний код 37265198, місце реєстрації: м. Київ, вул. Цитадельна, 6/8);

- ТОВ "Ресурс-Транзит" (ідентифікаційний код 37265219, місце реєстрації: м. Київ, вул. Цитадельна, 6/8);

- ТОВ "ПРАЙМЕРІ ТЕХНОРЕСУРС" (ідентифікаційний код 37201690 місце реєстрації юридичної особи: 87500, Донецька обл., місто Маріуполь, Жовтневий район, вулиця Варганова, 10);

- ТОВ "ДОСЛІДНЕ ФЕРРОВИРОБНИЦТВО" (ідентифікаційний код 37265230 місце реєстрації юридичної особи: Адреса: 85700, Донецька обл., Волноваський район, місто Волноваха, вулиця Ювілейна, будинок 4);

- ТОВ "Комбі-Гранд" (ідентифікаційний код 37332845, місце реєстрації: м.Київ, вул. Костянтинівська, 56, офіс 13);

- Приватне акціонерне товариство «Українська стратегічна група» (ідентифікаційний код 21819939, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, вулиця Мельникова, будинок 12),

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58038/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько