Court ruling № 70475368, 21.11.2017, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/7556/17

пр.№ 1-кс/464/2083/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 листопада 2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., з участю старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000045 від 15.05.2017 р. за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушення (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2, ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугували матеріали перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Леовест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39290708), ТОВ «Білдінг Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37610662), ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281) ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, скеровані 15.05.2017 р. в СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Леовест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39290708) у період 2016 року за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, шляхом імітації здійснення господарських операцій з виконання робіт по прочистці каналізаційних мереж для Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» (код ЄДРПОУ 03344556) підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Білдінг Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37610662), ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281), вчинили привласнення державних коштів на загальну суму 370660, 87 грн., що становить великий розмір, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ «Леовест злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Окрім цього, встановлено, що ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281) для проведення господарських взаєморозрахунків використовувало рахунки №2600823831, №2605411701, відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281), встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281) є його дослідження по вказаних банківських рахунках.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

-документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків №2600823831, №2605411701 ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281);

-компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №2600823831, №2605411701 ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281) за період з 13.07.2016 р. по 12.01.2017 р. в паперовому та електронному вигляді;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків №2600823831, №2605411701 ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281) за період з 13.07.2016 р. по 12.01.2017 р.;

- компютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних;

- копії матеріалів відео та фотофіксації із відеокамер відділень, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку з рахунків №2600823831, №2605411701 ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281) за період з 13.07.2016 р. по 12.01.2017 р.

Обовязок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк