Court ruling № 70439116, 14.03.2016, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3186/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва, Трегубенко Л.О., при секретарі, Лемішко А.С., за участю прокурора, Бабошиної Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, підполковнику податкової міліції, Рудюк О.С., про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження № 32015100070000102, внесеного 11.09.2015 р. до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, підполковник податкової міліції, Рудюк О.С., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Бабошиною Ю.В., вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів з їх вилученням.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу): ТОВ «Сван Проект» (код ЄДРПОУ 36048100), ТОВ "НК Труп" (код ЄДРПОУ 34348119), ТОВ "Станкомтек" (код ЄДРПОУ 35133403), ТОВ "Вольтаж - Україна" (код ЄДРПОУ 36473311), ТОВ "Група компаній "Роза Вітрів" (код ЄДРПОУ 37228025), ТОВ "Автопартс - Україна" (код ЄДРПОУ 37405698), ТОВ "Праймторгсервіс" (код ЄДРПОУ 37507917), ТОВ "Зіф Оіл" (код ЄДРПОУ 38002622), ТОВ "Бізнес інформ рейтинг" (код ЄДРПОУ 38235028) зареєструвавши їх на ОСОБА_5

Дсудовим слідством встановлено, що документи реєстраційної справи ТОВ «Сван Проект» (код ЄДРПОУ 36048100) були виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому можуть в подальшому використовуватись як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, що у інший спосіб встановити неможливо. У зв'язку із вищевказаним оригінали реєстраційної справи підлягають вилученню, з метою їх подальшого опрацювання, експертного дослідження та використання як доказ у кримінальному провадженні.

Просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, статутних та звітних документів ТОВ «Сван Проект» (код ЄДРПОУ 36048100), які мають значення речових доказів по кримінальному провадженню та перебувають у володінні в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримав із наведених підстав, посилаючись на долучені до матеріалів справи документи.

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання не обґрунтоване та задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження не доведено у клопотанні наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до реєстраційних, статутних та звітних документів ТОВ «Сван Проект» (код ЄДРПОУ 36048100), які зберігаються в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, з вилученням їх оригіналів, не обгрунтовано суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, підполковнику податкової міліції, Рудюку Олександру Степановичу про надання тимчасового доступу до реєстраційних, статутних та звітних документів ТОВ «Сван Проект» (код ЄДРПОУ 36048100), які зберігаються в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, з вилученням їх оригіналів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. О. Трегубенко