Court ruling № 70438588, 08.06.2015, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8216/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2015 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Трегубенко Л.О., за участю секретаря Білак В.Ю., слідчого Вовк В.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ЛУ Метро капітана міліції Вовк В.В. в рамках кримінального провадження №42014100000000339 від 11.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві Вовк В.В., за згодою прокурора відділу прокуратури міста Києва юрист 2 класу Яблонського А.С., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві Вовком В.В. проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000000339 від 11.04.2014 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» (ЄДРПОУ 32851616) грошовими коштами в особливо великих розмірах при проведенні робіт на замовлення КК «Київавтодор» (ЄДРПОУ 03359026). Так, у 2011-2012 роках КК «Київавтодор» проведено конкурсні торги за державні кошти із закупівлі робіт та послуг з реконструкції проспектів Перемоги та Бажана в м. Києві, переможцем яких визначено ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», з яким у подальшому укладено договори на проведення вказаних робіт. Водночас встановлено, що вартість проведених робіт з реконструкції об'єктів значно завищена, а отримані ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» державні кошти перераховувались на рахунки низки підприємств, що мають ознаки фіктивності (відсутні основні засоби та наймані працівники, не знаходяться за фактичною та юридичною адресами) і, відповідно, не могли бути виконавцями робіт. Так, згідно з інформацією органів ДФС України ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» перерахувало отримані ним кошти на виконання робіт з реконструкції проспектів Перемоги та Бажана в м. Києві на рахунки ТОВ «Інтек трейд» (ЄДРПОУ 37946508) у сумі 60710 тис. грн., ТОВ «Статус-Софт Консалтинг» (ЄДРПОУ 35813699) у сумі 43600 тис. грн., ТОВ «Тандем-Оіл» (ЄДРПОУ 34994936) у сумі 35900 тис. грн., ПП «Гілея Інвест» (ЄДРПОУ 37285041) у сумі 31200 тис. грн., ТОВ «Текмак» (ЄДРПОУ 38148847) у сумі 10900 тис. грн., ТОВ «Виробничо-транспортне підприємство «Будкомплект» (ЄДРПОУ 13452399) у сумі 9800 тис. грн., а загалом за виконання цих робіт перераховано 250 258 376, 22 грн. державних коштів по реконструкції проспекту М. Бажана та 73 591 501, 20 грн. по реконструкції Проспекту Перемоги та Бажана. Аналізом руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», встановлено що підприємством залучались субпідрядні підприємства щодо закупівлі робіт і послуг за державні кошти під час виконання договорів №13 від 15.09.2011, №6 від 05.06.2012, у результаті аналізу якого встановлено, що ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» перераховувало державні грошові кошти на рахунки ТОВ «Кредо Лекс» (ЄДРПОУ № 37009674); ТОВ «Технобуд» (ЄДРПОУ № 32404265); ТОВ «Інвест-Таун» (ЄДРПОУ № 37008508); ТОВ «Тріумф Трейд» (ЄДРПОУ № 37114293); ТОВ «Пейд» (ЄДРПОУ № 31431743), які у свою чергу перерахувало кошти на рахунки Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Ве Тіджарет Лімітед Ширкеті» (ЄДРПОУ № 26610196) нібито за виконання робіт і послуг, після чого вказаним підприємством було перераховано отримані державні грошові кошти на рахунки ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Про те незважаючи на значні суми за договорами вказані підприємства мають мінімальний статутний фонд (ТОВ «Кредо Лекс» - 1 тис. грн.; ТОВ «Технобуд» - 18,95 тис. грн.; ТОВ «Інвест-Таун» - 1 тис. грн.; ТОВ «Тріумф Трейд» - 1 тис. грн.; ТОВ «Пейд» - 11,8 тис. грн.) тому є підстави вважати, що вказані підприємства не мають основних засобів, виробничого обладнання, транспортного і торгівельного обладнання, товарних запасів, трудових ресурсів, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської та економічної діяльності. Встановлено, що Представництво «Онур Тааххут Ташимаджилик Ве Тіджарет Лімітед Ширкеті» (ЄДРПОУ № 26610196) для здійснення фінансово- господарської діяльності використовує рахунок № 26006020000716 в ПАТ «Кредит Європа банк» (МФО 380366), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 101. На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування, перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету, що надасть органу досудового слідства підтвердити факт перерахування грошових коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, встановити осіб та провести із ними слідчі розшукові дії та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вищевказаних підприємств. З урахуванням викладеного, у зв'язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, для їх вилучення та подальшого проведення відповідних судових експертиз для встановлення факту завищення вартості робіт та перевірки автентичності почерку та відписів виконаних у договорах, актах приймання-здачі виконаних робіт, товаро-транспортних накладних та інших документах складених під час взаємовідносин між КК «Київавтодор» та ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» та субпідрядними підприємствами, у зв'язку з чим, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду частково відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Щодо надання тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів документів, оперативним працівникам, що не зазначені у витязі з кримінального провадження без їх конкретизації, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не було обґрунтовано в клопотанні необхідність вилучення саме оригіналів документів, оскільки стороною обвинувачення не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів на даній стадії досудового розслідування, коли повідомлення про підозру службовим особам КК «Київавтодор» та ТОВ «Торенія» не вручалось, а відтак, слідчим не доведена необхідність вилучення їх оригіналів, у зв'язку з чим, у даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи те, що в судовому засіданні частково доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «КБ Глобус» (МФО 380526) та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Торенія» (Код ЄДРПОУ 38091691), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в цій частині, у зв'язку з чим, воно підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві Вовк В.В., в рамках кримінального провадження № 42014100000000339 від 11.04.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити;

Надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві Вовк В.В. тимчасовий доступ до копій документів Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Ве Тіджарет Лімітед Ширкеті» (ЄДРПОУ № 26610196) для здійснення фінансово- господарської діяльності використовує рахунок № 26006020000716 в ПАТ «Кредит Європа банк» (МФО 380366), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 101, за період 2011 року по 08.06.2015 року з можливістю отримання копій, а саме:

юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів; платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному та паперовому вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Л.О. Трегубенко