Court ruling № 70434939, 23.11.2017, Slavutych City Court of Kyiv Oblast

У Х В А Л А

Справа №377/756/17

Провадження №1-кс/377/110/17

23 листопада 2017 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Малишенко Т.О., при секретарі Ахутіній А.А., за участю: слідчого СВ Славутицького відділення поліції Броварського відділу поліції ГУ НП в Київській області рядового поліції ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Славутицького відділення поліції Броварського відділу поліції ГУ НП в Київській області рядового поліції ОСОБА_1 - про тимчасовий доступ до речей і документів, -

У С Т А Н О В И Л А :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Славутицького відділення поліції Броварського відділу поліції ГУ НП в Київській області рядового поліції ОСОБА_1, яке мотивовано тим, що 15.06.2017 року надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що 31.05. 2017 року невідома особа заволоділа шляхом обману її грошовими коштами в сумі 4057 гривень, які були перераховані на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_3, чим спричинив йому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено в ЄРДР за № 12017110270000141 від 16.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: 49094 м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості, про рух грошових коштів по рахунку №5169 3305 1135 4596, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», на ім»я ОСОБА_3, на який 31.05.2017 року з банківської картки №4731 2191 0528 6854, відкритої на ім»я ОСОБА_2, були перераховані кошти, декількома транзакціями на загальну суму 3649 гривень, про рух грошових коштів по цьому рахунку, документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період часу з 31 травня 2017 року по 30 червня 2017 року. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин (осіб, які можуть бути причетними до скоєння вказаного кримінального правопорушення (злочину) або володіти інформацією, щодо обставин його скоєння) у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий СВ Славутицького відділення поліції Броварського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 в судовому засіданні просила задовольнити клопотання, пославшись на зазначені в клопотанні обставини, та пояснила, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» про час і місце розгляду даного питання повідомлені належним чином, у судове засідання не з'явилися без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст.163 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.5 і 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, зазначених у них.

З'ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та можливість вилучення таких документів, яки в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що не можуть бути доведені іншими способами.

У зв'язку з цим клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159 - 164 КПК України, -

У Х В АЛ И Л А:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанку» (ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, код за ЄДРПОУ 14360570 та можливість вилучення таких речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме: містять відомості про картковий рахунок №5169 3305 1135 4596, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», ім»я ОСОБА_3, на який 31.05.2017 року з банківської картки №4731 2191 0528 6854, відкритої на ім»я ОСОБА_2, були перераховані кошти, декількома транзакціями на загальну суму 3649 гривень про рух грошових коштів по цьому рахунку, документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період часу з 31 травня 2017 року по 30 червня 2017 року.

Зобов'язати службових осіб Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанку» (ПАТ КБ «ПриватБанк»), 49094 м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50, ЄДРПОУ 14360570, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про картковий рахунок № 5169 3305 1135 4596, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», ім»я ОСОБА_3 на який 31.05.2017 року з банківської картки №4731 2191 0528 6854, відкритої на ім»я ОСОБА_2, були перераховані кошти, декількома транзакціями на загальну суму 3649 гривень;

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку №5169 3305 1135 4596, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім»я ОСОБА_3 на який 31.05.2017 року з банківської картки №4731 2191 0528 6854, відкритої на ім»я ОСОБА_2, були перераховані кошти, декількома транзакціями на загальну суму 3649 гривень, за період часу з 31 травня 2017 року по 30 червня 2017 року.

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку на ім»я ОСОБА_3, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» в час зняття коштів з карткового рахунку №5169 3305 1135 4596, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім»я ОСОБА_3 за період часу з 31 травня 2017 року по 30 червня 2017 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 23 грудня 2017 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Копію ухвали вручити (надіслати) стороні кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя Т. О. Малишенко