Court ruling № 70419576, 15.11.2017, Centralno-Miskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 216/5828/17

1-кс/216/3582/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1

за участю секретаря - Крейса О.О.

слідчого - Боровик А.М.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчої СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017040230001971 від 02.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.11.2017 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що 01.11.2017 р. до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 31.10.2017 р. об 10.48 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 10000 грн., які вона перерахувала в цей же день об 10.48 год. на банківський рахунок 5168-7551-1357-6264 через термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» TS212763, який розташований за адресою: пр. «Поштовий» буд. 3 в Центрально-Міському районі м. Кривого рогу. Внаслідок злочинних дій невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 був спричинений матеріальний збиток в розмірі 10000 грн.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 31.10.2017 р. приблизно об 09.30 год. на її абонентський номер 098-46-26-678, надійшов дзвінок з абонентського номеру 063-026-69-27, по якому раніше незнайомі чоловіки почали погрожувати їй та її дітям фізичною розправою. Внаслідок чого вона була змушена перерахувати грошові кошти в сумі 10000 грн. на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168-7551-1357-6264. Гроші потерпіла ОСОБА_4 31.10.2017 року об 10.48 годині перерахувала у відділенні КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, пр. «Поштовий» 3, про що в неї є чек, копію якого вона долучила до матеріалів кримінального провадження.

Внаслідок кримінального правопорушення вчиненого невідомою особою потерпілій ОСОБА_4 був спричинений збиток в розмірі 10000 грн.

Таким чином, для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в звязку з чим просить суд задовольнити клопотання.

Слідча надала суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, зобовязати Голову правління ПАТ «КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № 5168-7551-1357-6264 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_2 або оперуповноваженим ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, зазначеним у дорученні слідчого, інформації щодо руху коштів по банківській картці№ 5168-7551-1357-6264, у період часу із 00.00 години 30.10.2017 р. по момент здійснення тимчасового доступу, а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, ІР-адреси, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів з карткового рахунку № 5168-7551-1357-6264 з обовязковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 30.10.2017 р. 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу;

- даних систем відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом та зняла з карткового рахунку № № 5168-7551-1357-6264 у період часу з 30.10.2017 р. 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу.

Надати анкетні дані (імя, прізвище, по-батькові, адресу проживання, номери телефонів) щодо особи, яка має у своєму володінні картковий рахунок ПАТ «КБ «Приват Банк» № 5168-7551-1357-6264.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 15.12.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:І.Р. Биканов