Court ruling № 70337993, 15.11.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/39992/17

Провадження № 1-кс/761/25402/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А.., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Безкоровайного Богдана Вікторовича, внесене по кримінальному провадженню №32017100000000039 від 22.03.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у Солом'янській районній у м. Києві державній адміністрації, стосовно ТОВ «Палм Груп» (ЄДРПОУ 38997307), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Безкоровайний Богдан Вікторович, по кримінальному провадженню за №32017100000000039 від 22.03.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у Солом'янській районній у м. Києві державній адміністрації, стосовно ТОВ «Палм Груп» (ЄДРПОУ 38997307).

Клопотання обґрунтовується тим, що в квітні 2017 року, ОСОБА_2, діючи як пособник невстановленим особам, з метою прикриття незаконної діяльності зареєструвала (перереєструвала) ряд суб'єктів господарської діяльності, у тому числі: ТОВ «Палм Груп» (ЄДРПОУ 38997307).

Після державної реєстрації зазначених суб'єктів підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Палм Груп» (ЄДРПОУ 38997307). з метою прикриття незаконної діяльності. При цьому, ТОВ «Палм Груп» (ЄДРПОУ 38997307) до ДПІ за місцем перебування на податковому обліку, податкову звітність не подавало.

Будучи допитаний як свідок засновник, директор та бухгалтер ТОВ «Палм Груп» (ЄДРПОУ 38997307) ОСОБА_2, показала, що у квітні 2017 року, перебуваючи у м. Києві, підписала документи для державної реєстрації ТОВ «Палм Груп» (ЄДРПОУ 38997307) за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання незнайомої їй особи. Жодних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «Палм Груп» (ЄДРПОУ 38997307) з іншими СГД не підписувала та нікого на це не уповноважувала, не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства.

Також, ОСОБА_2 показала, що частку статутного фонду ТОВ «Палм Груп» (ЄДРПОУ 38997307) не купувала, грошові кошти, майно чи цінні папери в статутний фонд не вносила. Де на даний час можуть знаходитись статутні документи та печатка зазначеного підприємства їй не відомо.

Документи реєстраційної справи ТОВ «Палм Груп» (ЄДРПОУ 38997307) мають суттєве значення у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можна встановити можливих суб'єктів кримінального правопорушення, оскільки на останніх покладенні функціональні повноваження та обов'язки відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вказані документи можуть свідчити про умисні дії за для створення СГД з метою прикриття незаконної діяльності або спростувати даний факт.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять комерційну таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само, як і отримати доступ до документів ТОВ «Палм Груп» (ЄДРПОУ 38997307) у Солом'янській районній у м. Києві державній адміністрації.

Згідно системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні Державної фіскальної служби України (контрагенти) встановлено, що ТОВ «Палм Груп» (ЄДРПОУ 38997307), зареєстровано у Солом'янській районній у м.Києві державній адміністрації.

Відомості, що містяться в документах реєстраційної справи використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в Солом'янській районній у м. Києві державній адміністрації, стосовно ТОВ «УК «Престиж Груп» (ЄДРПОУ 38390520) та ТОВ «Палм Груп» (ЄДРПОУ 38997307) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Безкоровайного Богдана Вікторовича, внесене по кримінальному провадженню №32017100000000039 від 22.03.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у Солом'янській районній у м. Києві державній адміністрації, стосовно ТОВ «УК «Престиж Груп» (ЄДРПОУ 38390520) та ТОВ «Палм Груп» (ЄДРПОУ 38997307), - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва юристу другого класу Безкоровайному Богдану Вікторовичу або старшому слідчому з ОВС другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві Артеменку К.С., або ж за його дорученням, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Розмаїтому Олександру Сергійовичу, право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх оригінали, які перебувають у Солом'янській районній у м. Києві державній адміністрації, стосовно ТОВ «Палм Груп» (ЄДРПОУ 38997307), а саме:

-заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

-один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

-довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства;

-накази службових осіб підприємства;

-договір купівлі-продажу корпоративних та майнових прав, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі.

Службовим особам Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації, забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити Солом'янській районній у м. Києві державній адміністрації (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а Солом'янська районна у м. Києві державна адміністрація (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.