Court ruling № 70337539, 31.03.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/11104/17

Провадження № 1-кс/761/7020/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

31 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Циктіч В.М., за участі секретаря Філь В.В., прокурора Басова Д.С., розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 320 161 000 000 000 16 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Кмєва Басова Д.С. задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунках:

-відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627 м. Київ вул. Володимирська, буд.46) ТОВ «Хуторок 2007» (код ЄДРПОУ 35040005) рахунок №26056013034513; рахунок №26001013034513; рахунок №26002001034513; ТОВ «Сілверскай» (код ЄДРПОУ 39340659); рахунок №26005000155371; рахунок №26051013055371; рахунок №26006013055371; ТОВ «Орбітель» (код ЄДРПОУ 41151307); рахунок №26008000156678; рахунок №26054013056678; рахунок №26009013056678; ТОВ «Камела-Пром» (код ЄДРПОУ 39401632); рахунок №26007013039813; рахунок №26052013039813; рахунок №26008001039813; ТОВ «Опті-Групп» (код ЄДРПОУ 39437229); рахунок №26005000156455; рахунок №26051013056455; рахунок №26006013056455; ТОВ «Боно Груп» (код ЄДРПОУ 39282959); рахунок №26001001032787; рахунок №26000013032787; рахунок №26055013032787; ТОВ «Аваддон» (код ЄДРПОУ 41114671); рахунок №26050013057273; рахунок №26005013057273; рахунок №26004000157273; ТОВ «Багоза» (код ЄДРПОУ 39231176); рахунок №26053013056442; рахунок №26008013056442; рахунок №26007000156442;

-відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528 м. Київ вул. Жилянська, 43) ТОВ «Спец-Промторг» (код ЄДРПОУ 38420193); рахунок №26008001361537;

-відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851 м. Київ вул. Андріївська, 4) ТОВ «Камела-Пром» (код ЄДРПОУ 39401632) рахунок №2600614008;

-відкритих в Казначействі України (МФО 899998 м. Київ, вул. Дмитрівська, 69), ТОВ «Спец-Промторг» (код ЄДРПОУ 38420193) рахунок №37515001170976; ТОВ «Хуторок 2007» (код ЄДРПОУ 35040005) рахунок №37511000113831; ТОВ «Брігантіна Груп» (код ЄДРПОУ 41101594) рахунок №37518000306652; ТОВ «Сілверскай» (код ЄДРПОУ 39340659) рахунок №37517000289372; ТОВ «Трімбест» (код ЄДРПОУ 39398494); рахунок №37518001203806; ТОВ «Аллегра-Трейд» (код ЄДРПОУ 41115256); рахунок №37513000307849; ТОВ «Мока-Люкс» (код ЄДРПОУ 41114886); рахунок №37515000307836; ТОВ «Камела-Пром» (код ЄДРПОУ 39401632); рахунок №37517000198601; ТОВ «Білкон-Пром» (код ЄДРПОУ 39534759); рахунок №37513000302930; ТОВ «Каріс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39526250); рахунок №37513000302929; ТОВ «Анабела-Трейд» (код ЄДРПОУ 39543611); рахунок №37510000292957; ТОВ «Опті-Групп» (код ЄДРПОУ 39437229); рахунок №37512000289355; ТОВ «Боно Груп» (код ЄДРПОУ 39282959); рахунок №37519001195515; ТОВ «Аваддон» (код ЄДРПОУ 41114671); рахунок №37513000307827; ТОВ «Багоза» (код ЄДРПОУ 39231176); рахунок №37512000302942

-відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), а саме: банківська картка НОМЕР_1 видана на ім'я ОСОБА_1 (TOV ORBITEL), НОМЕР_2 виданої на ім'я ОСОБА_2 (TOV DAMAT LTD) № НОМЕР_3 видана на ім'я ОСОБА_3 (TOV ELKA TREID), НОМЕР_4 видана на ім'я ОСОБА_4 (TOV SENZA-GRUPP), НОМЕР_5 видана на ім'я ОСОБА_5 (OPTI-GRUP), НОМЕР_6 видана на ім'я ОСОБА_6 (TOV SILVERSKAI), НОМЕР_7 видана на ім'я ОСОБА_7 (TOV OSTA PROM), НОМЕР_8 TOV ARIAL TREID, НОМЕР_9 видана на ім'я ОСОБА_8 (TOV BAGOZA), НОМЕР_10 видана на ім'я ОСОБА_9 (TOV KHUTOROK 200), НОМЕР_11 видана на ім'я ОСОБА_10 (TOV PROMBUDPLUS), НОМЕР_12 ОСОБА_11 (TOV ALKIS LTD), НОМЕР_13 видана на ім'я ОСОБА_12 (TOV KAPRON LTD), НОМЕР_14 видана на ім'я ОСОБА_13 (TOVS), НОМЕР_15 ОСОБА_14 (TOV KAMTILUKS), НОМЕР_16 видана на ім'я ОСОБА_15 (PIDPRYJEMSTVO IN), НОМЕР_17 видана на ім'я ОСОБА_16 (TOV BIARGRUPP), НОМЕР_18 видана на ім'я ОСОБА_17 (TOV KRIAL TREID), НОМЕР_19 видана на ім'я ОСОБА_18 (TOV AZUMA), НОМЕР_20 видана на ім'я ОСОБА_19;

-відкритому у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_20 (НОМЕР_22).

Зупинити видаткові операції, за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов'язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів.

Зобов'язати банківські установи надати інформацію щодо залишку коштів на рахунках на момент накладення арешту

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя В.М.Циктіч