Court ruling № 70334694, 20.11.2017, Novi Sanzhary District Court of Poltava Oblast

Копія

УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2017 року справа № 542/1742/17

провадження 1-кс/542/220/17

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області Стрельченко Т.Г.,

з участю секретаря Нестеренко О.В.,

слідчого СВ Новосанжарського ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області

старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні в смт. Нові Санжари, вул. Незалежності, 32, клопотання слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджено начальником Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170270000176 від 08.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Зазначена посадова особа звернулася до суду з клопотанням за погодженням з начальником Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів даних про власника (отримувача) банківської картки (№5168-7572-6885-9958), емітовану ПАТ КБ «Приватбанк » (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094, Україна м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 04.04.2016 року і по цей час з правом їх вилучення в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ 14360570, який має адресу м. Полтава вул. Соборності, 70-А, 49094.

Зобовязати ПАТ «Приватбанк » (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094, Україна м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua), виготовити в електронному та/або паперовому вигляді документи та надати можливість їх вилучення (тимчасовий доступ) без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, або іншій уповноваженій дорученням особі до інформації (документів) з правом її вилучення в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ 14360570, який має адресу м. Полтава вул. Соборності, 70-А, 49094:

- надати інформацію про повні анкетні дані власника банківської картки (№5168-7572-6885-9958), місце його проживання, місце і час зняття коштів та в разі наявності фото з банкомату, під час зняття коштів.

- у разі користування банківською карткою (№5168-7572-6885-9958) за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обовязковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 04.04.2016 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) компютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси зєднань.

Право тимчасового доступу прохає надати слідчому Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 або іншій уповноваженій дорученням особі.

У судовому засіданні слідчий СВ Новосанжарського ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 клопотання підтримав, та надав відповідні пояснення щодо цього.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Відповідно до положень ст. 163 ч.2 КПК України, розгляд клопотання проведений без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк».

Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що на електронну адресу відділу надійшло звернення гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки АДРЕСА_1, щодо неправомірних дій невідомої особи яка представилась її братом за начебто його звільнення з-під варти 04.04.2016 року о 11:46 год. та 12:17 год. шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 та 4990 гривень відповідно. За оперативною інформацією зняття коштів з банківського рахунку, що використаний у злочинній схемі (№5168-7572-6885-9958 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк») здійснено за адресою: Полтавська обл., смт.Нові Санжари, вул. Жовтнева, 30.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170270000176 від 08.04.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ «Приватбанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджено начальником Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170270000176 від 08.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 або іншій уповноваженій дорученням особі на тимчасовий доступ до документів даних про власника (отримувача) банківської картки (№5168-7572-6885-9958), емітовану ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094, Україна м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 04.04.2016 року і по цей час з правом їх вилучення в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ 14360570, який має адресу м. Полтава вул. Соборності, 70-А, 49094.

Забезпечити ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094, Україна м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua) можливість слідчому Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 або іншій уповноваженій дорученням особі, виготовити в електронному та/або паперовому вигляді документи та надати можливість їх вилучення (тимчасовий доступ) без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України інформації (документів) з правом її вилучення в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ 14360570, який має адресу м. Полтава вул. Соборності, 70-А, 49094:

- надати інформацію про повні анкетні дані власника банківської картки (№5168-7572-6885-9958), місце його проживання, місце і час зняття коштів та в разі наявності фото з банкомату, під час зняття коштів.

- у разі користування банківською карткою (№5168-7572-6885-9958) за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обовязковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 04.04.2016 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) компютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси зєднань.

Зобовязати особу, якій надано дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації пред'явити представникам ПАТ «Приватбанк» ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Відповідає оригіналу

ОСОБА_5 Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_6