Court ruling № 70314261, 17.11.2017, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

17.11.2017 Справа №607/13939/17

Провадження 1кс №607/8560/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12017210010002268 від 07.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Згідно клопотання слідчого, 02 липня 2017 року в період часу з 03:08 год. по 03:15 год. невідома особа із картки ПАТ КБ «ПриватБанк» №5167 9855 6059 1950, яка належить ОСОБА_3, таємно викрала грошові кошти в сумі 4210 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210010002268 від 07 липня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України таємне викрадення чужого майна.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий вказує на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за №5167985560591950, щодо руху коштів по даному рахунку в період з 03:00 год. по 04:00 год. 02.07.2017 року, що зберігається у ПАТ "ПриватБанк»" код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, що знаходиться за адресою вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, Україна, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;

З врахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області сержанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у "ПриватБанк»" код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, що знаходиться за адресою вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, Україна, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по картковому рахунку №5167985560591950 ПАТ "ПриватБанк" в період часу з 03:00 год. до 04:00 год. 02.07.2017 в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків №5167985560591950 ПАТ "ПриватБанк", із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище імя по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №5167985560591950 ПАТ "ПриватБанк" у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 02.07.2017 року до 17.11.2017 рік в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №5167985560591950 ПАТ " ПриватБанк" у період часу з 03:00 год. до 04:00 год. 02.07.2017, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №5167985560591950. Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк» у період часу з 03:00 год. до 04:00 год. 02.07.2017;

-вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунку №5167985560591950 ПАТ "ПриватБанк" у період часу з 03:00 год. до 04:00 год. 02.07.2017.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_12