Court ruling № 70314224, 17.11.2017, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

17.11.2017 Справа №607/14425/17

Провадження № 1-кс/607/8847/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю слідчого Пончко О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12017210040000283 від 19 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 19.10.2017 в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, шахрайським способом незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 600 гривень.

Крім цього, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017210000000313 від 13.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. 13.11.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 700 гривень.

Також, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017210000000314 від 13.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. 13.11.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2 700 гривень.

Окрім цього, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017210000000315 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. 13.11.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 4492 гривень.

Також, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017210000000316 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. 13.11.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 2700 грн.

Крім того, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017210000000317 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. 13.11.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 1756 грн.

16 листопада 2017 року прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 винесено постанову про обєднання матеріалів досудових розслідувань за №12017210040000283 від 19.10.2017, №12017210000000313 від 13.11.2017, №12017210000000314 від 13.11.2017, №12017210000000315 від 14.11.2017, №12017210000000316 від 14.11.2017 та №12017210000000317 від 14.11.2017, з визначенням основним №12017210040000283.

В подальшому 23.08.2017 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4, жителька АДРЕСА_1, перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру, з метою придбання цукру звернулася за відповідним номером абонента, який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився «Валєрою», повідомив, що у нього є в наявності цукор та повідомив, що для транспортування вказаного товару необхідно переказати грошові кошти в сумі 1000 гривень, як витрати на паливо для транспортування. Однак, в подальшому домовилися про переказ грошових коштів в сумі 600 гривень, тобто вартості одного мішка цукру. Після цього, ОСОБА_4 зайшовши через програму «Приват 24», перерахувала із свого банківського рахунку «Приватбанк» грошові кошти в сумі 600 гривень на банківський рахунок, що їй повідомив чоловік, який представився «Валєрою», а саме номер банківського рахунку «Приватбанку», що належить ОСОБА_10 №4149499649311550. Надалі ОСОБА_4 намагалася звязатися за номером абонента зазначеним у оголошенні із чоловіком, який представився «Валєрою», однак після переказу грошових коштів на зв'язок не виходив та не доставив оплачений товар.

В подальшому 28.08.2017 року ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, житель ІНФОРМАЦІЯ_6, перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру. З метою придбання цукру ОСОБА_5 зателефонував із номеру абонента, яким він користується 380667373518, на номер абонента 380980054759, який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився «Максимом», повідомив, що товар в наявності та він готовий його доставити автомобілем, який якраз завантажується та відряджається у м. Івано-Франківськ. Для того, щоб доставити йому товар у м. Тисмениця, Івано-Франківської області, необхідно внести передоплату в сумі 700 гривень на картковий рахунок «Приватбанку» №4149499649311550, що належить ОСОБА_10. Після оплати, яка була здійсненна шляхом переказу грошових коштів на вказану суму на банківський рахунок «Приватбанку» №4149499649311550, обумовлений товар не був перевезений та грошові кошти ОСОБА_5 не були повернуті.

В подальшому 28.08.2017 року ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7, житель ІНФОРМАЦІЯ_8, перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру, з метою придбання цукру зателефонував із номеру абонента, яким він користується 380675710536, на номер абонента 380980054759, який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився «Максимом», повідомив, що у нього є в наявності цукор, після чого домовилися про постачання 8 мішків цукру у м. Стрий Львівської області, однак чоловік на імя «Максим» повідомив, що для транспортування вказаного товару необхідно переказати грошові кошти в сумі 3140 гривень на банківський рахунок «Приватбанку» №4149499649311550, а решту грошових коштів необхідно віддати водієві при отримані цукру. Після цього, ОСОБА_7 зайшовши через програму «Приват 24», перерахував із свого банківського рахунку «Приватбанк» грошові кошти в сумі 3140 гривень на банківський рахунок, який повідомив чоловік, який представився «Максимом», а саме номер банківського рахунку «Приватбанку» №4149499649311550, що належить ОСОБА_10. Через декілька хвилин на номер абонента ОСОБА_7, зателефонував чоловік, який представився «Максимом», та повідомив, що необхідно перерахувати решту грошових коштів в сумі 1300 гривень. ОСОБА_7 погодився та зайшовши через програму «Приват 24», перерахував із свого банківського рахунку «Приватбанк» грошові кошти в сумі 1300 гривень на банківський рахунок «Приватбанку» №4149499649311550, що належить ОСОБА_10.

Наступного дня, тобто 29.08.2017 року чоловік, який представився «Максимом», зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив, що цукор не доставлений до м. Стрий Львівської області, оскільки транспортний засіб, яким він транспортувався поламався. Почувши це, ОСОБА_11 запропонував поїхати у м. Заліщики Тернопільської області та взяти зі складу самостійно цукор, за який він вже перерахував грошові кошти раніше. На дану пропозицію чоловік, який представився Максимом, погодився та повідомив, щоб ОСОБА_11 коли приїде у м. Заліщики Тернопільської області, щоб до нього зателефонува. ОСОБА_11 прибувши у м. Заліщики Тернопільської області зателефонував на номер абонента чоловіка, який представився Максимом, однак останній знаходився поза зоною досяжності. Через декілька днів номер абонента 380980054759 зявився у мережі, у звязку із чим, ОСОБА_11 зателефонував на вказаний номер, та спілкуючись із чоловіком, який представився Максимом, останній повідомив, що перебував у м. Луцьк та користувався іншим номером абонента 380676486327. В подальшому на телефонні дзвінки чоловік, не відповідав та не доставив оплачений товар.

В подальшому 14.08.2017 року ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9, житель ІНФОРМАЦІЯ_10, перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру, від продавця, який підписаний «bogdan.Sten123». З метою придбання цукру зателефонував із номеру абонента, яким він користується 380679000910, на номер абонента 380683768672, який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився «Богданом Степановичем», повідомив, що товар в наявності та він готовий його доставити до м. Львів власним транспортним засобом, одразу після проведення оплати у розмірі 20000 гривень, яку необхідно перерахувати на номер банківського рахунку «Приватбанку» №4149499649311550, що належить ОСОБА_10. Після цього, ОСОБА_12 зайшовши через програму «Приват 24», перерахував із свого банківського рахунку «Приватбанк» грошові кошти в сумі 20000 гривень на номер банківського рахунку «Приватбанку» №4149499649311550, що належить ОСОБА_10. В подальшому на телефонні дзвінки чоловік, який представився ОСОБА_13, не відповідав та не доставив оплачений товар.

В подальшому 22.08.2017 року ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11, житель ІНФОРМАЦІЯ_12, перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру. З метою придбання цукру ОСОБА_14 зателефонував із номеру абонента, яким він користується 380990684580, на номер абонента 380676486327, який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився «Андрієм», повідомив, що товар в наявності та він готовий його доставити відправити автомобілем, яка буде відправлена з м. Заліщики Тернопільської області до м. Долина Івано-Франківської області, яка їхатиме маршрутом через м. Тисменицю Івано-Франківської області, тому для того, щоб водієві видати накладну, необхідно перерахувати грошові кошти в загальній сумі 1756,80 гривень на картковий рахунок «Приватбанку» №4149499649311550, що належить ОСОБА_10. Після здійснення оплати за товар, яка була здійсненна шляхом переказу грошових коштів на вказану суму на банківський рахунок «Приватбанку» №4149499649311550, чоловік, який представився ОСОБА_10, перестав відповідати на телефонні дзвінки за номером абонента 380676486327, при цьому обумовлений товар не був перевезений, а грошові кошти теж не були повернуті.

З метою отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку №4149499649311550, дати відкриття, місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок, який належить ОСОБА_10, що обслуговується у ПАТ КБ «Приватбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 (юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського 1Д), на який шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки були переведені грошові кошти 23.08.2017 року в сумі 600 гривень від ОСОБА_4, 28.08.2017 року 700 гривень від ОСОБА_15, 29.08.2017 року 4492 гривень від ОСОБА_11, 14.08.2017 року 20 000 гривень від ОСОБА_12 та 22.08.2017 року 1756 гривень від ОСОБА_14

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк», що в м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та просить надати можливість тимчасового доступу до неї у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», що у м. Тернопіль, пр. Ст. Бандери, 38.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація про рух коштів по банківському рахунку №4149499649311550, про тимчасовий доступ до якої клопоче слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_16, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_17, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_18, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_20, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_21, за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 (юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ), із можливістю вилучення її копій, а саме:

- інформації про власника карткового рахунку № 4149499649311550 (ПАТ КБ «Приватбанк»), дату відкриття, місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ПАТ КБ «Приватбанк», щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, фото власника рахунку, що виготовлене при відкритті рахунку;

- інформації про привязку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку №4149499649311550 (ПАТ КБ «Приватбанк»), з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку №4149499649311550 (ПАТ КБ «Приватбанк»), в період з 01 серпня 2017 року по дату винесення ухвали, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, де знімалися кошти, із дорученням фото-відеоматеріалів фіксації осіб, які знімали грошові кошти;

- у разі якщо рух грошових коштів по картковому рахунку №4149499649311550 (ПАТ КБ «Приватбанк»), в період з 01 серпня 2017 року по дату винесення ухвали 2017 року здійснювався через програму «Приват24», то прошу надати інформацію про ІР адресу, через яку здійснювався вхід у вказану програму.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», що у м. Тернопіль, пр. Степана Бандери, 38.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_22