Court ruling № 70302011, 16.11.2017, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/10912/17 1-кс/335/7280/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., при секретарі Ровенській В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42017080000000154 від 21.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що службові особи ГУ ДФС в Запорізькій області зловживаючи своїм службовим становищем сприяють особам, які здійснюють впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження та незаконне заволодіння бюджетними коштами, не вживаючи заходів реагування, які були покладені на них державною службою, чим заподіяли тяжкі наслідки у вигляді недоотримання державою грошових коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ряд підприємств, які є підконтрольними особам, що діють за сприянням службових осіб ДФС України у Запорізькій області з метою не сплати обовязкових податкових платежів, створили схему за допомогою якої до бюджету Запорізької області не сплачуються податки та не надходять грошові кошти до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Так, організатори вказаного протиправного механізму, запровадили незаконну фінансову схему, вступив у злочинну змову з представниками-організаторами підприємств, які здійснюють діяльність, направлену на заволодіння бюджетними грошовими коштами, з приводу закупівлі товару у постачальників за безготівкові грошові кошти з рахунків фіктивних субєктів господарської діяльності, підконтрольним вказаним особам, організовують реєстрацію податкових накладних (формування податкового кредиту) фіктивним субєктам господарської діяльності, які підконтрольні підприємствам, що здійснюють діяльність, направлену на заволодіння бюджетними грошовими коштами, а також видачу готівкових грошових коштів представникам цих підприємств, отриманих від реалізації товарів поза межами податкового контролю за відрахування відповідного відсотку, який вони привласнюють.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що залучене до протиправного фінансового механізму підприємство ТОВ «Константа Лідер» (код ЄДРПОУ 40713070) використовує рахунки відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) для переведення коштів з безготівкової форми в готівку та подальшого їх привласнення і легалізації, а саме: рахуноки №№26000000157976, 26001013057976, 26056013057976 (українська гривня).

На даний час виникла потреба в отриманні виписок по руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Константа Лідер» (код ЄДРПОУ 40713070), з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, слідчий просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42017080000000154 від 21.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 ККУкраїни задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Запорізької області юристу 2 класу ОСОБА_1, або за його дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення у «Сбербанк» (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46) виписки руху грошових коштів по рахунках №№26000000157976, 26001013057976, 26056013057976 (українська гривня), з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 16 грудня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць