Court ruling № 70290485, 08.11.2017, Svatove District Court of Luhansk Oblast

Справа № 426/17746/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2017 року Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Осіпенко Л.М., при секретарі Тиріній К.В., за участю слідчого Чеботарьової К.В., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017130550000384 від 06.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

встановила:

Слідчий Сватівського ВП ГУНП в Луганській області звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, вказавши, що 06.06.2017 року до ЧЧ Сватівського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 06.06.2017 року відносно нього були вчинені шахрайські дії, чим було завдано матеріальну шкоду особі в розмірі 14700 гривень.

Відомості про вказане правопорушення 06.06.2017 року зареєстровано в ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України. Кримінальному правопорушенню присвоєно №12017130550000384.

Згідно копії виписки по картковому рахунку ПАТ КБ «Ощадбанк» від 07.06.2017 за період з 08.05.2017 по 07.06.2017 грошові кошти в сумі 12300 гривень 00 копійок з банківської картки ««Ощадбанк» потерпілого № 3167490008281413 були переведені 06.06.2017 з рахунку через UKR KYIV WEB Banking 311479 та грошові кошти в сумі 2400 гривень були переведені через UKR KYIV WEB Banking 311480.

Без наявності інформації про особу яка здійснила переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV WEB Banking в сумі 14700 гривень 06.06.2017 з банківської картки №3167490008281413 в ПАТ КБ «Ощадбанк» та інформації про особу, яка зняла грошові кошти, з вказаного банківського рахунку потерпілого яка становить банківську таємницю, органи досудового розслідування не можуть встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги те, що невстановлена особа, яка здійснила переказ та отримала грошові кошти в сумі 14700 гривень з банківської картки ПАТ КБ «Ощадбанк» №3167490008281413, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення та використала вищезазначений рахунок для здійснення своїх шахрайських дій, а інформація, що має доказове значення по справі є банківською таємницею і в інший спосіб не можливо довести обставини скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, просить надати дозвіл їй, старшому оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи управління карного розшуку ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_2 Володимировичу та оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді в ПАТ КБ «ОщадБанк», ЄДРПОУ 00032129, розташованому за адресою: м.Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме: адресу і назву відділення банку( банкомату), в якому було здійснено зняття грошових коштів через платіжні системи UKR KYIV MOBILE BANKING 311479 та UKR KYIV MOBILE BANKING 311480 з банківської картки № 3167 4900 0828 1413, з зазначенням банківської картки, на яку були зараховані грошові кошти через вищевказану платіжну систему.

Відповідно до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Представник ПАТ КБ «Ощадбанк» до суду не зявився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповілно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши старшого слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, та враховуючи, що вилучення інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів,а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Заслухавши старшого слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України

ухвалила:

Клопотання слідчого Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017130550000384 від 06.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи управління карного розшуку ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_2 та оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді в ПАТ КБ «ОщадБанк», ЄДРПОУ 00032129, розташованому за адресою: м.Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме:

1.адресу і назву відділення банку( банкомату) в якому було здійснено зняття грошових коштів через платіжну систему UKR KYIV MOBILE BANKING 311479 та UKR KYIV MOBILE BANKING 311480 з банківської картки №3167490008281413, з зазначенням банківської картки на яку були зараховані грошові кошти через вищевказану платіжну систему.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 07 грудня 2017 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Осіпенко