Court ruling № 70224005, 13.11.2017, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/7702/16-к

Провадження № 1-кс/461/7741/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2017 слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42015140030000037 від 11.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368-2 КК України, -

встановив:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42015140030000037 від 11.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368-2 КК України.

Як вказано у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що посадова особа Управління природоохоронних та регулювання земельних відносин Департаменту містобудування Львівської міської ради, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а відтак субєктом відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, в період часу із 01.01.2014 по 31.03.2014 отримав грошові кошти від джерела доходу за кодом НОМЕР_1 в розмірі 547500,69 грн., а також від джерела доходу за кодом 38004195 в розмірі 747209,3 грн. Крім цього встановлено, що частина коштів в сумі 747209,3 грн. перерахована на рахунок посадової особи Львівської міської ради ТОВ «Факторинговою компанією «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195). Також, під час досудового розслідування було встановлено, що за результатами розгляду листа № (14-39) 5480вих-16 Державна податкова інспекція Оболонського району ГУ ДФС м. Києва повідомила наступне, що ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195) перебуває на обліку в ДПІ в Оболонському району ГУ ДФС м. Києва з 15.12.2011 року в стані «0-Платник податків за основним місцем обліку». Податкова адреса: 04073, м. Київ, Оболонський р-н., пр-т. Московський, 28А, та володіє розрахунковими рахунками №26503101535601, №26503101535601, які відкриті у ПАТ «Омега Банк».

Слідчий зазначає, що виникла необхідність щодо отримання тимчасового доступу до документів, що містять повну інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках №№ 26503101535601, №26503101535601, які відкриті у ПАТ «Омега Банк». (гривні, долари США) за період 01.01.2014 р. по 31.03.2014 р.

Слідчий в судове засідання не з'явилася. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином телефонограмою.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд встановив наступне.

Слідчий у резолютивній частині клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів: юридичної справи ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195); статутних та установчих документів ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»; заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»; наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та ПАТ «Омега Банк» і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі, тощо;інформації щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по належних ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195) рахунках №№ 26503101535601, №26503101535601, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з із 01.01.2014 р. по 31.03.2014 р. ; копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195) рахунків; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належних ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195) рахунків №№ 26503101535601, №26503101535601.

Проте слідчий у клопотанні обґрунтовує лише необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять повну інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках №№ 26503101535601, №26503101535601, які відкриті у ПАТ «Омега Банк». (гривні, долари США) за період 01.01.2014 р. по 31.03.2014 р. Необхідність отримати інші документи та інформацію не обґрунтовані жодним чином.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження про рух коштів по розрахункових рахунках №№ 26503101535601, №26503101535601, які відкриті у ПАТ «Омега Банк» відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий не довела, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що місятиться на розрахункових рахунках №№ 26503101535601, №26503101535601, які відкриті у ПАТ «Омега Банк». (гривні, долари США) за період 01.01.2014 р. по 31.03.2014 р.

В порушення вищезазначених вимог слідчий не довела можливість використання як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, а тому суд приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42015140030000037 відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Радченко В.Є.