Court ruling № 70221039, 03.11.2017, Kalmiuskyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Illichivskyi District Court of Mariupol City)

264/5485/17

1-кс/264/870/2017

У Х В А Л А

03.11.2017 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Мащенко Д.О., за участю прокурора Нуждіна С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі клопотання заступника начальника СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

30 жовтня 2017 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання заступника начальника СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк», згідно з яким 27.05.2017 року о 11:30 годині невстановлена особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом придбання весільної сукні, через термінал «Приватбанку», розташованого по пр. Ілліча, 141, Кальміуського району, м. Маріуполя, заволоділа грошима ОСОБА_3 в сумі 4200 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом відомості про вчинений злочин внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, вказане кримінальне провадження обєднано з провадженням внесеним в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017050800000242 від 03.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 27.05.2017 року о 10.00 годині він подав оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж весільної сукні дружини. Цього ж дня о 11.00 годині йому зателефонував невідомий та сказав, що зацікавився сукнею. ОСОБА_3 дав йому номер своєї дружини для обговорення продажу сукні. Після цього, останньому знову зателефонував невідомий, з яким він домовився про те, що покупець гроші надішле на картку «Приватбанка». Також, він зазначив, що оскільки покупець не є фізичною особою, а юридичною, то він запропонував ОСОБА_3 виконати певні дії в банкоматі для того, щоб отримати переказ. Потерпілий вводив усі комбінації, що називав покупець, а після телефонна розмова перервалася. Також ОСОБА_3 пояснив, що має картку «Приват банку» № 4283 0817 0045 2998.

Клопотання обґрунтовується тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має витребування відомостей щодо руху грошових коштів на 27.05.2017, за картковим банківським рахунком, за яким видано банківську картку ПАТ «Приватбанк» № 4283 0817 0045 2998 подальший рух грошових коштів за період 27.05.2017 року, із зазначенням: місця зняття грошових коштів (адреси та номера банкоматів); у разі належності банкомату ПАТ «Приватбанк», надати фото та відеоматеріали про зняття грошових коштів; номерів розрахункових рахунків, на які переводилися грошові кошти, повні анкетні дані власника рахунку, на який переводилися грошові кошти.

Приймаючи до уваги те, що відомості, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» містять банківську таємницю і тому подібне становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахунковим рахункам кредитних карток, з інформацією про місце зняття грошових коштів необхідний для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використаний в суді в якості речових доказів.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не зявився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстав вважати, що відомості щодо руху грошових коштів на 27.05.2017, за картковим банківським рахунком, за яким видано банківську картку ПАТ «Приватбанк» № 4283 0817 0045 2998 та подальший рух грошових коштів за період 27.05.2017 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо, тому суд вважає доцільним надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій слідчим особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ: 14360570), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, зміст котрих має банківську таємницю, а саме: відомостей щодо руху грошових коштів на 27.05.2017, за картковим банківським рахунком, за яким видано банківську картку ПАТ «Приватбанк» № 4283 0817 0045 2998 подальший рух грошових коштів за період 27.05.2017 року, із зазначенням: місця зняття грошових коштів (адреси та номера банкоматів); у разі належності банкомату ПАТ «Приватбанк», надати фото та відеоматеріали про зняття грошових коштів; номерів розрахункових рахунків, на які переводилися грошові кошти, повні анкетні дані власника рахунку, на який переводилися грошові кошти, з можливість вилучення копії вказаних документів на паперовому та електронних носіях.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: ОСОБА_1 Д. В.