Court ruling № 70206715, 06.11.2017, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/17791/17

Номер провадження:1-кс/521/4967/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Старіков О.О., секретар Тимчій А.М., слідчий Кондратюк Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в звітні податкові періоди 2016 року, службові особи суб'єкта господарської діяльності, зареєстрованого у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, переслідуючи злочинний намір та корисливу мету, шляхом включення сум до складу податкового кредиту з ПДВ по неіснуючим фінансово-господарським операціям з підприємствами з ознаками фіктивності ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

За даним фактом 01.09.2016 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №32016160020000001.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Алконост-2000» (ЄДРПОУ 40077608), які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, та їх вилучення оскільки ці документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому.

Представник ПАТ «БАНК ВОСТОК», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24 був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з'явився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Алконост-2000».

Відповідно до, наявного у матеріалах справи, витягу з ЄРДР за №32016160020000001 кримінальне провадження розпочате у зв'язку з тим, що в звітні податкові періоди 2016 року, службові особи суб'єкта господарської діяльності, зареєстрованого у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ухилилися від сплати податків. Відомості щодо ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ «Алконост-2000» у ЄРДР за №32016160020000001 відсутні.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.О. Старіков