Court ruling № 70189504, 09.11.2017, Centralno-Miskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 216/3630/17

1-кс/216/3529/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017040230001321 від 25.07.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.11.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом КриворізькогоВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040230001321 від 25.07.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.07.2017 р. до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України у відношенні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб сільських рад Криворізького району Дніпропетровської області, які вступивши в злочинну змову з посадовими особами приватних суб`єктів господарювання та протягом 2015-2017 років здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

Крім цього досудовим розслідуванням було встановлено, що 15.11.2016 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір про надання послуг з постачання теплової енергії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 13.02.2017 р. було укладено договір №85 про постачання теплової енергії за державні кошти, а саме: постачати теплову енергію до КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » с.Новий Шлях за державні кошти між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 14.02.2017 р. було укладено договір № 94 про постачання теплової енергії до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Валівської сільської ради та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Радіонівської сільської ради між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «ПІК « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В ході аналізу інформації було встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » були завищенні тарифи (витрати) на постачання теплової енергії до навчальних закладів освіти.

07.11.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 18.10.2017 р. було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у віданні ФОП « ОСОБА_5 ». В ході тимчасового доступу не були отриманні належним чином завірених копії платіжних доручень, які підтверджують суму перерахування на рахунки ФОП « ОСОБА_5 » грошових коштів за оренду приміщень, обладнань котелень.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення суми перерахування на рахунки ФОП « ОСОБА_5 » грошових коштів за оренду приміщень, обладнань котелень та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу щодо відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належать ФОП « ОСОБА_5 », які було відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ).

Відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні та встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, просить суд задовольнити клопотання.

Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вище зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому з метою повного дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, збору доказової бази, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.40,41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12017040230001321 право на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ) місцезнаходження якого є адреса : АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належно завірені копії, за рахунками ФОП « ОСОБА_5 » - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 09.12.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1