Court ruling № 70176789, 13.11.2017, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/12941/17

Провадження № 1-кс/592/5746/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчої управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Макаренко В.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчої управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Макаренко В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017200000000099 від 28.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 1 та 3 ст. 212 КК України.,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000099, розпочатому 28.02.2017 за фактами підробки документів та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 1 та 3 ст. 212 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність дослідження обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678), ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208) та ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) з ПП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_2).

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ПП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_2) по взаємовідносинам з ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678), ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208) та ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) період 2015-2017 p.p., а саме: договорів, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, банківських виписок, довіреностей на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписки між підприємствами, та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з тих підстав, що досудове розслідування ведеться по службовим особам ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд», ТОВ «Нашліс», ТОВ «Вуд Індустрія», а слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПП «ОСОБА_3», по якому відсутнє кримінальне провадження. Крім цього, слідчим не доведено, що фінансово-господарські документи ПП «ОСОБА_3» не можуть бути надані саме ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд», ТОВ «Нашліс», ТОВ «Вуд Індустрія». Також, слідчим не наведено доказів необхідності вилучення саме оригіналів, а не копій договорів, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, банківських виписок, довіреностей на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписки між підприємствами, та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам, і що вказані документи знаходяться саме у володінні ПП «ОСОБА_3»

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчої управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Макаренко В.М. відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Катрич