Court ruling № 70165593, 19.10.2017, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/11378/17

Провадження № 1-кс/369/3224/17

УХВАЛА

Іменем України

19.10.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Волчко А.Я. при секретарі Раситюк М.П. розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 32017110200000020 від 04.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що Києво Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32017110200000020 від 04.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи в період 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали, ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) та призначили на посаду керівника товариства гр. ОСОБА_3, який не має відношення до фінансово господарської діяльності вказаного підприємства.

Відповідно до заяви гр. ОСОБА_3 директора ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) він не має відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності товариства.

Встановлено, що ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843), зареєстроване та перебуває на податковому обліку в Києво-Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Молодіжна 26., оф2\1.

Податкова звітність товариства за період 2016-2017 років подається від імені гр. ОСОБА_3 як керівника ТОВ «УК «Прайд».

Згідно матеріалів наданих оперативними співробітниками ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області невстановлені досудовим розслідуванням особи від імені службових осіб ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) проводять незаконні фінансово-господарські операції та використовують у своїй незаконній діяльності реквізити ТОВ «УК «Прайд».

Також встановлено, що документи реєстраційної справи, а саме: заяви, довіреності, накази на призначення та звільнення службових осіб, статут та ін. документи перебувають у володінні службових осіб печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

В ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані вище документи реєстраційної справи, оскільки вони містять відомості про службових осіб ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843), та осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843).

Крім того оригінали реєстраційних документів необхідно вилучити та докучити до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони містять зразки почерку та підписів службових осіб ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) та осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

З метою встановлення службових осіб та осіб, які осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності та для повного, всебічного та обєктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843), яка знаходиться у володінні Києво-Святошинської районної державна адміністрація Київської області.

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи неможливо встановити службових осіб та осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843).

З огляду на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843), а також вилучити оригінали зазначених документів, які перебувають у володінні Києво-Святошинської районної державна адміністрація Київської області., які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) та надати можливість їх вилучити у Києво-Святошинської районної державна адміністрація Київської області.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. Прокурором у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1В, або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії у Києво-Святошинської районної державної адміністрація Київської області, а саме: рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; установчі документи; інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб; заяви, довіреності, накази на призначення та звільнення службових осіб, статут.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.Я. Волчко