Court ruling № 70158754, 08.11.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64575/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Бережного Б.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ "ТД КурскРезиноТехніка-Україна". В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ "ТД КурскРезиноТехніка-Україна" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001801 від 01.06.2017 за фактом привласнення службовими особами ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" у період 2015-2017 років коштів державного підприємства в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами інших суб'єктів господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Так, у ході розслідування встановлено, що посадові особи ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" в період 2016 - 2017 років придбали стрічку конвеєрну гумотканеву, реалізховану 140 м2 за ціною 2792 грн. за 1 м2 та стрічку конвеєрну гумотканеву, реалізховану 168 м2 за ціною 3082 грн. за 1 м2 у підприємства з ознаками фіктивності, а саме у ТОВ "Белт сервіс трейдінг" (код ЄДРПОУ 40157054) на загальну суму 1 090 387,20 грн., в т. ч. ПДВ - 181 731,20 грн.

В ході подальшого аналізу вищевказаних фінансово-господарських взаємовідносин встановлено, що ТОВ "Белт сервіс трейдінг" (код ЄДРПОУ 40157054) придбав стрічку конвеєрну гумотканеву, реалізховану 140 м2 за ціною 1925 грн. за 1 м2 та стрічку конвеєрна гумотканеву, реалізховану 160 м2 за ціною 1345 грн. за 1 м2 у ТОВ "ТД КурскРезиноТехніка-Україна" (код ЄДРПОУ 36103268) на суму 581 640,00 грн., в т. ч. ПДВ - 96 940,00 грн.

Таким чином вбачається, що посадові особи ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" ймовірно здійснили закупівлю стрічки конвеєрної за завищеною ціною через транзитне підприємство у ТОВ "ТД КурскРезиноТехніка-Україна". Завищення ціни закупівлі складає 508 747,2 грн.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинної бухгалтерської документації щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ "ТД КурскРезиноТехніка-Україна" (код ЄДРПОУ 36103268) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ "Белт сервіс трейдінг" (код ЄДРПОУ 40157054), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ОЛВІН-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31468697), ВАТ "Курськрезинотехніка". Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ "ТД КурскРезиноТехніка-Україна", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А. про тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково. Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенку С.А. дозвіл на тимчасовий доступ до усіх первинних бухгалтерських документівщодо здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення взаєморозрахунків у період 2016-2017 років міжТОВ "ТД КУРСКРЕЗИНОТЕХНІКА-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 36103268)із ТОВ "Белт сервіс трейдінг" (код ЄДРПОУ 40157054), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ОЛВІН-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31468697), ВАТ "Курськрезинотехніка", у тому числі договорів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, накладних, рахунків, актів приймання-передачі, сертифікатів якості, актів виконаних робіт, виписок по розрахункових рахунках, які знаходиться в офісних приміщеннях ТОВ "ТД КУРСКРЕЗИНОТЕХНІКА-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 36103268) за адресою: Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 51, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ "ТД КурскРезиноТехніка-Україна" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/64575/17-к

Прим.2 - Слідчому Усенку С.А.

Копія: ТОВ "ТД КурскРезиноТехніка-Україна" Виконавець: Остапчук Т.В.

08.11.2017р.