Court ruling № 70158721, 08.11.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64557/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Бережного Б.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ "АФАЛІНА". В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ "АФАЛІНА" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001801 від 01.06.2017 за фактом привласнення службовими особами ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" у період 2015-2017 років коштів державного підприємства в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами інших суб'єктів господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Так, посадові особи ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" в період 2015 - 2017 років мали сумнівні фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "МАНДАРІН" (код 39845420), ТОВ "ТД АЛКА-ТА" (код 39417039), ТОВ "Селезія" (код 40369791), ТОВ "Промстар Україна" (код 40301178), ТОВ "Тренд Факс" (код 40268749), ТОВ "Синергруп" (код 40107354), ТОВ "ДДК" (код 40641183), ТОВ "Хіт Лайн" (код 40379354), ТОВ "Белт сервіс трейдінг" (код 40157054), ТОВ "Бест-Трейд" (код 40700354), ТОВ "Деліверігрупп" (код 40396579), ТОВ "ТЕХНОАГРОПОЛІС" (код 41113510), ТОВ "ОПТИМУС ТРЕЙД" (код 41018454), ТОВ "БЕСТ-ТРЕНД" (код 40700354), ТОВ "СКАЙСІС" (код 40050979) та іншими суб'єктами господарської діяльності.

В ході подальшого аналізу вищевказаних підприємств встановлені контрагенти, які мали фінансово-господарські взаємовідносини з вказаними підприємствами та користувались послугами переводу безготівкових коштів у готівку та виводили грошові кошти державних підприємств у тіньовий сектор економіки через ряд підприємств з ознаками фіктивності, чим самим нанесли значних збитків Державі.

Так встановлено, що ТОВ"АФАЛІНА" (код 22701074) мало фінансово-господарськівзаємовідносини з підприємствамиз ознаками «фіктивності», а саме:ТОВ "ХОСТЕРА" (код 39841709), ТОВ "ОЛІМПІАКОС" (код 39876113), ТОВ "ПРЕСТИЖ КОНСАЛТ" (код 39926698), ТОВ"ГАЯНЕ ТРЕЙД" (код 39983452), ТОВ "РОДНІК-СТАЙЛ" (код 39995515), ТОВ "ОРІОН КОМПАНІ" (код 40023169), ТОВ "ГЕСТОРА" (код 40060589), ТОВ "ВЕСАНА" (код 40060903), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АЕРО" (код 40089718), ТОВ "АДВАНС АССИСТ" (код 40149766), ТОВ "НЬЮ ФІНАНС-2016" (код 40165814), ТОВ"ПРОМОСТАР УКРАЇНА" (код 40301178), ТОВ "СЕЛЕЗІЯ" (код 40369791), ТОВ "ФОРЕСТО ТРАНС" (код 40377520), ТОВ "ХІТ ЛАЙН" (код 40379354), ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ГРУПП" (код 40396579), ТОВ "ПРОМКОНТЕКС" (код 40693856), ТОВ "РЕЛАЙЗ ЛТД" (код 40693931), ТОВ "ОРЕОЛ-БУДСЕРВІС" (код 40709305), ТОВ "ЕКСЕЛЕНТ ПРАЙМ" (код 40709829), ТОВ "ТК ПРОД- МАРКЕТ" (код 40714048), ТОВ "ІВЕРІАС" (код 40716155), ТОВ "АСПЕКТ-ПРО" (код 40925713), ТОВ "БРОНКС" (код 41051533).

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинної бухгалтерської документації щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ "АФАЛІНА" (код 22701074) із ТОВ "ХОСТЕРА" (код 39841709), ТОВ "ОЛІМПІАКОС" (код 39876113), ТОВ "ПРЕСТИЖ КОНСАЛТ" (код 39926698), ТОВ "ГАЯНЕ ТРЕЙД" (код 39983452), ТОВ "РОДНІК-СТАЙЛ" (код 39995515), ТОВ "ОРІОН КОМПАНІ" (код 40023169), ТОВ "ГЕСТОРА" (код 40060589), ТОВ "ВЕСАНА" (код 40060903), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АЕРО" (код 40089718), ТОВ "АДВАНС АССИСТ" (код 40149766), ТОВ "НЬЮ ФІНАНС-2016" (код 40165814), ТОВ "ПРОМОСТАР УКРАЇНА" (код 40301178), ТОВ "СЕЛЕЗІЯ" (код 40369791), ТОВ "ФОРЕСТО ТРАНС" (код 40377520), ТОВ "ХІТ ЛАЙН" (код 40379354), ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ГРУПП" (код 40396579), ТОВ "ПРОМКОНТЕКС" (код 40693856), ТОВ "РЕЛАЙЗ ЛТД" (код 40693931), ТОВ "ОРЕОЛ-БУДСЕРВІС" (код 40709305), ТОВ "ЕКСЕЛЕНТ ПРАЙМ" (код 40709829), ТОВ "ТК ПРОД- МАРКЕТ" (код 40714048), ТОВ "ІВЕРІАС" (код 40716155), ТОВ "АСПЕКТ-ПРО" (код 40925713), ТОВ "БРОНКС" (код 41051533) за період з 2016 по 2017 роки. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ "АФАЛІНА", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А. про тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково. Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенку С.А. дозвіл на тимчасовий доступ до усіх первинних бухгалтерських документівщодо здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення взаєморозрахунків у період 2016-2017 років міжТОВ "АФАЛІНА" (код 22701074) із ТОВ "ХОСТЕРА" (код 39841709), ТОВ "ОЛІМПІАКОС" (код 39876113), ТОВ "ПРЕСТИЖ КОНСАЛТ" (код 39926698), ТОВ "ГАЯНЕ ТРЕЙД" (код 39983452), ТОВ "РОДНІК-СТАЙЛ" (код 39995515), ТОВ "ОРІОН КОМПАНІ" (код 40023169), ТОВ "ГЕСТОРА" (код 40060589), ТОВ "ВЕСАНА" (код 40060903), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АЕРО" (код 40089718), ТОВ "АДВАНС АССИСТ" (код 40149766), ТОВ "НЬЮ ФІНАНС-2016" (код 40165814), ТОВ "ПРОМОСТАР УКРАЇНА" (код 40301178), ТОВ "СЕЛЕЗІЯ" (код 40369791), ТОВ "ФОРЕСТО ТРАНС" (код 40377520), ТОВ "ХІТ ЛАЙН" (код 40379354), ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ГРУПП" (код 40396579), ТОВ "ПРОМКОНТЕКС" (код 40693856), ТОВ "РЕЛАЙЗ ЛТД" (код 40693931), ТОВ "ОРЕОЛ-БУДСЕРВІС" (код 40709305), ТОВ "ЕКСЕЛЕНТ ПРАЙМ" (код 40709829), ТОВ "ТК ПРОД- МАРКЕТ" (код 40714048), ТОВ "ІВЕРІАС" (код 40716155), ТОВ "АСПЕКТ-ПРО" (код 40925713), ТОВ "БРОНКС" (код 41051533), у тому числі договорів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, накладних, рахунків, актів приймання-передачі, сертифікатів якості, актів виконаних робіт, виписок по розрахункових рахунках, які знаходиться в офісних приміщеннях ТОВ "АФАЛІНА" (код 22701074)за адресою: Харківська обл., місто Харків, провулок ПЛАСТИЧНИЙ, будинок 9, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ "АФАЛІНА" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/64557/17-к

Прим.2 - Слідчому Усенку С.А.

Копія: ТОВ "АФАЛІНА" Виконавець: Остапчук Т.В. 08.11.2017р.