Court ruling № 70143239, 20.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60355/17-к

Примірник ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., за участю слідчого Катинського О.Я., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України Акуліна М.С., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України Акуліна М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016100020007953 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом тривалого часу організована злочинна група, яка діяла під прикриттям «Релігійної громади Української православної церкви Чернігівської єпархії парафії на честь ікони Божої Матері «Семистрільна», юридична адреса: Чернігівська область, Козелецький район, с. Косачівка, вул. Б. Хмельницького, 11, за грошову винагороду незаконно позбавляла волі людей, поміщаючи їх у місце примусового утримання, де їм систематично завдавалися побої, мучення, тощо.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до злочинної діяльності вищевказаної організованої злочинної групи причетні ряд осіб та встановлено їх банківські рахунки на які останні ймовірно отримували грошові винагороди за незаконні позбавлення волі людей. Зокрема:

-ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який користувався банківською карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2;

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який користувався банківською карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3;

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, який користувався банківською карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4;

-Банківська картка № НОМЕР_5 на яку перераховували кошти ОСОБА_5 за так зване лікування її сина ОСОБА_6 у вищевказаному закладі в с. Косачівка Козелецького району Чернігівської області.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.

На даний час, органом досудового розслідування проведено необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на збирання доказів, але вичерпне коло осіб, які були незаконно позбавлені волі у вищевказаному «реабілітаційному центрі», а також відомості про отримання грошових винагород за незаконні позбавлення волі учасниками організованої злочинної групи без отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» на даний час неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, так як вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції Катинському Олексію Ярославовичу, слідчим слідчої групи ГСУ НП України Подоляку Анджею Олександровичу, Качурі Денису Олександровичу, Акуліну Максиму Сергійовичу права тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс банку розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094, телефон: 0562390000; юридична адреса банку: м. Київ, вул. М. Грушевського, 1Д, ЄДРПОУ 14360570, факс: 044680514 в період з дати відкриття карток по 10.10.2017, та можливість вилучити їх завірені копії, а саме:

- щодо руху коштів по вказаним рахункам (на паперовому та електронному носії) із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

- платіжних документів на паперовому носії, що стали підставою для руху коштів по даних картках (платіжні доручення тощо);

- документи, які надавались особами під час відкриття вказаних карток.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/60355/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Катинському О.Я.

Слідчий суддя В.А. Писанець