Court ruling № 70143057, 09.11.2017, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/16816/17

1кс/755/6237/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" листопада 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., слідчого Дрозда А.М., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозда А.М., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001297 від 17.10.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва, звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001297 від 17.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код 14360570), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю зробити їх копії.

Постановою заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва для розслідування даного провадження створено слідчу групу та визначено місце проведення досудового розслідування - третій слідчий відділ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, розміщений у приміщенні за адресою: м. Київ, Каунаська, 3-в, що знаходиться у Дніпровському районі міста Києва

З клопотання вбачається, що в період 2016-2017 років, ряд службових осіб комерційних та державних банків зловживаючи своїм службовим становищем здійснили придбання програмного забезпечення та іншого ТМЦ без застосування пільгового режиму оподаткування з ПДВ, що спричинило істотну шкоду, зокрема: у вересні 2017 року посадовими особами ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код 14360570) укладено договір на поставку програмної продукції з ДП «ЕС ЕНД ТІ Україна» (код 20032321) на суму 66,86млн.грн. У вересні 2017 року ДП «ЕС ЕНД ТІ Україна» (код 20032321) поставлено на користь ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код 14360570) програмну продукцію Unlimited Oracle Licenses, що включає: Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual Software Update License & Support (кількість процесорів - необмежена), Oracle Partitioning - Processor Perpetual Software Update License & Support (кількість процесорів - необмежена), Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual Software Update License & Support (кількість процесорів - необмежена), Oracle Active Data Guard - Processor Perpetual Software Update License & Support за 66,86 млн.грн.

Також, було встановлено, що в свою чергу ДП «ЕС ЕНД ТІ Україна» придбано у ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 40875081) у вересні 2017 року програмну продукцію Unlimited Oracle Licenses у вигляді онлайн сервісу, що включає: Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual Software Update License & Support (кількість процесорів - необмежена), Oracle Partitioning - Processor Perpetual Software Update License & Support (кількість процесорів - необмежена), Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual Software Update License & Support (кількість процесорів - необмежена), Oracle Active Data Guard - Processor Perpetual Software Up за 62,18млн.грн (дешевше на 4,68 млн. грн.). ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ» у вересні 2017 року придбано у ТОВ «ІТ ДІСТРІБЬЮШН» (код 38887145) Програмну продукцію Unlimited Oracle Licenses у вигляді онлайн сервісу, що включає: Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual Software за 47,89 млн. грн. (дешевше на 14,29 млн. грн.). У вересні 2017 року ТОВ «ІТ ДІСТРІБЬЮШН» придбано Примірник ПЗ Unlimited Oracle Licenses у ORACLE, Ірландія за 37,0 млн. грн. (дешевше на 10,9млн.грн).

В результаті за участю вищевказаних підприємств відбулось орієнтовне загальне перевищення ціни придбання програмної продукції Unlimited Oracle Licenses над ціною продажу на користь ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» складає 29,87 млн. грн.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, та призначення у подальшому ревізій, аудитів, експертиз у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до фінансово - господарської документації ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код 14360570).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, з можливістю зробити їх копії.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозда А.М. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозду Антону Миколайовичу або особам, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42017100000001297 від 17.10.2017 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код 14360570), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, щодо взаємовідносин ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код 14360570) з ДП «ЕС ЕНД ТІ Україна» (код 20032321), у період 2016-2017 р.р. а саме: договорів (контракт, угоди) та додатків до них, рахунків-фактури; актів виконаних робіт (послуг тощо), що підтверджують факт надання (робіт, послуг), договорів, укладених з перевізниками товару, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, видаткових (прибуткових) накладних, які підтверджують факт реалізації ТМЦ (робіт, послуг), отриманих податкових накладних, карток балансових рахунків 10, 20, 26, 28, 31, 36, 37, 63, 68, 80,90 з продажу ТМЦ за період 2016 - 2017 років, з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя