Court ruling № 70130358, 08.11.2017, Kyiv City Court of Appeal

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1[1]

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2017 року місто Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва Лашевич В.М., вирішуючи питання про можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Сателлит» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 жовтня 2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 жовтня 2017 року частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС України Лазаренко А.С., яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ватутіним О.М., та застосовано у кримінальному провадженні № 32017100110000047 від 24 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме надано старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС України лейтенанту податкової міліції Лазаренко Аліні Сергіївні, а також групі слідчих, прокурорів у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються діяльності та фінансового стану ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985) та знаходяться у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575), що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Пушкінська, 42/4, зокрема, виписок про рух грошових коштів по рахунках № 26043001821000 (код валюти 980), № 26009001821000 (код валюти 980), № 26000001821010 (код валюти 840), № 26001001821901 (код валюти 978), відкритих службовими особами ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985) за період з 07 вересня 2010 року по 01 жовтня 2017 року, з інформацією про: - рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; - залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; - призначення платежів; - розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985) та банківські установи, в яких вони відкриті; - назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985), коди ЄДРПОУ; - документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, документів, які складалися та подавалися службовими особами ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985) до установи банку і знаходяться в банку; грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985); кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів, їх використанням та поверненням, виписок по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам № 26043001821000 (код валюти 980), № 26009001821000 (код валюти 980), № 26000001821010 (код валюти 840), № 26001001821901 (код валюти 978), відкритих ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985), із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ТОВ «Сателлит» ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого.

Перевіривши зміст апеляційної скарги та вивчивши матеріали судового провадження, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргоюпредставника ТОВ «Сателлит» ОСОБА_2 слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно статті 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

При цьому, відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, в апеляційному порядку може бути оскаржена ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Аналіз вищезазначеної норми свідчить, що апеляційному оскарженню підлягають тільки ті ухвали слідчих суддів, якими надано дозвіл на вилучення документів чи речей, без наявності яких юридична особа чи фізична особа-підприємець не матиме можливості продовжувати здійснювати свою діяльність.

В апеляційній скарзі представника ТОВ «Сателлит» ОСОБА_2 не міститься навіть посилання на те, що тимчасовий доступ та вилучення перелічених в ухвалі слідчого судді документів позбавить ТОВ «Сателлит» можливості здійснювати свою діяльність. Не вбачається таких даних і з матеріалів провадження, а тому ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 жовтня 2017 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються діяльності та фінансового стану ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985), не може вважатися такою, що може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Таким чином, у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Сателлит» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 жовтня 2017 року слід відмовити, оскільки вказаний апелянт подав апеляційну скаргу на ухвалу, яка не підлягає оскарженню. На це прямо вказано і в оскаржуваній ухвалі слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 309, 392, 399 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Сателлит» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 жовтня 2017 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС України ЛазаренкоА.С., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ватутіним О.М., та застосовано у кримінальному провадженні № 32017100110000047 від 24 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме надано старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС України лейтенанту податкової міліції Лазаренко Аліні Сергіївні, а також групі слідчих, прокурорів у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються діяльності та фінансового стану ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985) та знаходяться у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575), що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Пушкінська, 42/4, зокрема, виписок про рух грошових коштів по рахунках № 26043001821000 (код валюти 980), № 26009001821000 (код валюти 980), № 26000001821010 (код валюти 840), № 26001001821901 (код валюти 978), відкритих службовими особами ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985) за період з 07 вересня 2010 року по 01 жовтня 2017 року, з інформацією про: - рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; - залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; - призначення платежів; - розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985) та банківські установи, в яких вони відкриті; - назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985), коди ЄДРПОУ; - документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, документів, які складалися та подавалися службовими особами ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985) до установи банку і знаходяться в банку; грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985); кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів, їх використанням та поверненням, виписок по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам № 26043001821000 (код валюти 980), № 26009001821000 (код валюти 980), № 26000001821010 (код валюти 840), № 26001001821901 (код валюти 978), відкритих ТОВ «Сателлит» (код ЄДРПОУ 13501985), із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобто ОСОБА_2, разом з його апеляційною скаргою та доданими до неї матеріалами.

Дана ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку.

Суддя Апеляційного суду міста Києва: В.М. Лашевич

Справа № 11-cc/796/5608/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Піхур О.В.

Категорія: ст. 163 КПК Доповідач: Лашевич В.М.