Court ruling № 70121369, 09.11.2017, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Cправа № 750/8799/17

Провадження № 1-кс/750/2072/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Пишенка В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12016270010006196 від 01.07.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з можливістю їх вилучення, слідчому Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, а саме: до інформації про рух грошових коштів по рахунку №26008301102394, який відкритий в публічному акціонерному товаристві «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) (юридична адреса та фактичне місцезнаходження: м. Київ вул. Госпітальна, 12-г) з призначенням платежів, які закріплені за вказаним рахунком, у період часу з 18.10.2007 по 31.12.2015, що перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) юридична адреса та фактичне місцезнаходження: м. Київ вул. Госпітальна, 12-г.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016270010006196, розпочатому 01.07.2016 року за ч.1 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів мешканців буд. № 26, що по вул. Доценко в м. Чернігові, з боку представника правління ОСББ ЖК № 82 ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що 17 жовтня 2007 року було зареєстровано статут об'єднання співвласників 287-ми квартирного будинку «ЖК-82» (ОСББ «ЖК-82»), що по вул. Доценко, 26. Головою правління ОСББ «ЖК-82» призначила себе ОСОБА_3, тому що це вона займалася організацією ОСББ. Був відкритий розрахунковий рахунок 26000301176 в Чернігівському відділенні № НОМЕР_1 «Ощадбанк», на який вже в листопаді надходили внески на утримання будинку та прибудинкової території за жовтень 2007 року. При створенні ОСББ з бюджету було виділено 1 млн. 700 тис. грн. на ремонт даху та під'їздів, на закладення швів і побілку будинку. Крім цього, за розрахунками на 01.01.2016 за 8 років і 2 місяці існування ОСББ по закладеним в тарифі накопичувальним статей і статті «Технічне обслуговування ліфтів», за якою передбачено і накопичення на ремонт ліфтів, приблизно 228,0 тис. грн.: 1. Накопичення на капітальний ремонт будинку - 110525 грн.; 2. Накопичення на поточний ремонт під'їздів і даху - 50430 грн.; 3. Резерв на відпустки (3 роки) - 22875 грн.; 4. Ремонт ліфтів (70000,00 - 21315,18 (монтаж переговорних пристроїв) - 4431,00 (ремонт ліфта)) - 44254 грн. Крім того, ОСББ «ЖК-82» має інші доходи від підприємств «Київстар», «Основи», «Домофон», від здачі в оренду ларьку на прибудинковій території, відсотки від розміщення коштів на депозитах. Фактично ж в наявності на рахунках ОСББ на 01.01.2016 (за даними бухгалтера) - 62821,72 грн., вт.ч. з них 2755,19 грн. відсотки по депозиту. Заявники не довіряють роботі ревізійної комісії ОСББ. Ревізійна комісія не дала аналізу того факту, що за 2015 рік за всі послуги з утримання будинку, включаючи борг на 01.01.15 в сумі 8515грн. за монтаж переговорних пристроїв в ліфтах, було сплачено 117,0 тис. грн., а на утримання 4-х осіб (включаючи відрахування в пенсійний фонд) - 142,0 тис. грн. Тому на підставі вищевикладеного просять перевірити всю фінансову діяльність ОСББ «ЖК-82» за 2007-2015, куди ж витрачено 1 млн. 700 тис.грн. і куди використано внески за 8 років. В подальшому, під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно з договором № 176 від 18.10.2007 року, між ОСББ «ЖК-82», в особі керівника ОСОБА_4, що діяла на підставі Статуту, та акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», в особі керуючого територіально відокремленого без балансового відділення № 10024/0191 філії Чернігівського обласного управління ВАТ «Ощадбанк» ОСОБА_5, діяв на підставі довіреності, грошові кошти, згідно з даного договору перераховані на наступні реквізити: р/р 26008301102394 банк АТ «Ощадбанк» м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-Г.

Документи, зазначені у клопотанні, необхідні слідчому для встановлення важливих обстави кримінального провадження, у звязку з чим він звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Ощадбанк», можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса та фактичне місцезнаходження: м. Київ вул. Госпітальна, 12-г) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку №26008301102394, який відкритий в публічному акціонерному товаристві «Ощадбанк», з призначенням платежів, які закріплені за вказаним рахунком, у період часу з 18.10.2007 по 31.12.2015, та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 07 грудня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь