Court ruling № 70120513, 08.11.2017, Novotroitske District Court of Kherson Oblast

662/2022/17

1-кс/662/291/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2017 року слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Тимченко О.В., секретар судового засідання Дружицька Н.А., за участі слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, заступника керівника Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Новотроїцьке, Херсонської області клопотання слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 внесене в кримінальному провадженні № 12017230220000842 від 21.10.2017 року, яке погоджене заступника керівника Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

08.11.2017 року слідчий СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 звернулася до суду із вказаним клопотанням, що погоджено заступника керівника Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_2 мотивуючи тим, що у провадженні слідчого відділу Новотроїцького відділення поліції Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120172302200000842 від 21.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 21.10.2017 до ЧЧ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від виконавчого директора ОСОБА_3 про те, що 18.10.2017 ДП « Альфа Фарм « Компанії Ей Джі менеджмент груп ЕлЕлСі перерахувало грошові кошти у сумі 826599,6 грн. на п/р № 26002012163134 ТОВ «УТС ЛТД», код ЄДРПОУ 36143082, юридична адреса: прос. Центральний, 98, м. Миколаїв, за добрива «Сульфат амонію» та «Діамофосу», які до цього часу не отримали.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що 17.10.2017 йому на мобільний телефон зателефонував чоловік на ім'я Іван, який представився менеджером з продажу добрив ТОВ «УТС ЛТД». Вони домовилися про поставку добрив «Сульфат амонію» та «Діамофосу» протягом 20-21 жовтня у звязку із чим були підписані договори купівлі-продажу. За доні добрива бухгалтер підприємства перерахувала на рахунок ТОВ «УТС ЛТД» кошти у сумі 826599,6 грн. однак, на даний час добрива так і не були поставлені, а мобільний телефон чоловіка на ім'я Іван заблоковано.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18-19 жовтня 2017 року між ТОВ «УТС ЛТД» в особі керівника ОСОБА_4 та ДП « Альфа Фарм « Компанії Ей Джі менеджмент груп ЕлЕлСі в особі директора ОСОБА_3 укладено договори купівлі-продажу № УЛ-0003016 та № УЛ-0003020 добрив «Сульфат амонію». Відповідно до специфікацій № 1 від 18.10.2017 та № 1 від 19.10.2017, які є невід'ємними частинами договорів купівлі-продажу, продавець ТОВ «УТС ЛТД» зобовязався поставити у строк 19.10.2017-21.10.2017 покупцеві ДП «Альфа Фарм» товар: Сульфат амонію біг-бег (гранульований) загальною кількістю 100 т на загальну суму 609999,6 грн.

Згідно платіжних доручень №№ 329, 334 від 19.10.2017 Дочірнім підприємством «Альфа Фарм» на виконання умов вказаних договорів перераховано ТОВ «УТС ЛТД» на рахунок № 26002012163134 суму у розмірі 609999,6 грн. (за купівлю добрив «Сульфат амонію»).

Крім того, ДП « Альфа Фарм « Компанії Ей Джі менеджмент груп ЕлЕлСі за купівлю добрива «Діамофосу» перерахувало 19.10.2017 на рахунок ТОВ «УТС ЛТД» кошти у сумі 216600 грн. (платіжне доручення № 335).

Однак, станом на 23.10.2017 товар ДП « Альфа Фарм « Компанії Ей Джі менеджмент груп ЕлЕлСі так і не поставлений.

Таким чином, дочірньому підприємству «Альфа Фарм» завдано шкоди у розмірі 826599,6 грн.

Окрім того, ДП « Альфа Фарм « Компанії Ей Джі менеджмент груп ЕлЕлСі у кримінальному провадженні №12017230220000842 заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на загальну суму 826599,6 грн.

Відповідно до інформаційної довідки Підприємства, ОСОБА_4 має наступні підприємства:

-ТОВ « Консалтбілдінг»,

-ТОВ « Фторметгруп»,

-ТОВ « Металінвестгруп»,

-ТОВ « ОСОБА_5 Україна «, які в свою чергу під час здійснення господарської

діяльності звітів до ДФС не подавала.

Також в ході проведення досудового слідства відповідно Ухвали Новотроїцького районного суду від 23 жовтня 2017 року було отримано дані про рух коштів по рахунку № 26002012163134, який належить ТОВ «УТС ЛТД»та встановлено факт перерахування коштів на рахунок 26005013057778 відкритого в ПАТ «Сбербанк»МФО 320627 ТОВ «ІМПОРТ ПАРТС» ЄДРПОУ 40887322 в сумі 2441 409,07 грн. Дане підприємство зареєстровано в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві. В зв»язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації про засновників даного підприємства, відкриті рахунки, керівників підприємства , адреса реєстрації підприємства , надання звітності до органів ДФС за весь час існування підприємства.

Просять надати дозвіл слідчому СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 здійснити тимчасовий доступ до інформації , що перебуває у володінні в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві,стосовно ТОВ «ІМПОРТ ПАРТС» ЄДРПОУ 40887322, а саме: про засновників даного підприємства, відкриті рахунки, керівників підприємства, адресу реєстрації підприємства , надання звітності до органів ДФС за весь час існування підприємства.

Слідчий СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 в судовому засіданні повністю підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити і надати доступ до інформації вказаної у клопотанні, клопотання обґрунтувала належно завіреними копіями документів.

Заступник керівника Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_2 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши належно завірені копії документів, додані до клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню. У відповідності до ст. ст. 160 ч.1 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Речі, до яких необхідно надати доступ, відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці не належать. Клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України. Обставини, на які посилається слідчий в поданому клопотанні досліджені у судовому засіданні, ним повністю доведені та доведена необхідність їх одержання, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема без надання належного доступу до вказаних документів неможливо об»єктивно провести розслідування означеного правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 здійснити тимчасовий доступ до інформації , що перебуває у володінні в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві,стосовно ТОВ «ІМПОРТ ПАРТС» ЄДРПОУ 40887322, а саме: про засновників даного підприємства, відкриті рахунки, керівників підприємства, адресу реєстрації підприємства , надання звітності до органів ДФС за весь час існування підприємства.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О.В. Тимченко