Court ruling № 70111080, 03.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58283/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.О., за участю слідчого Романчука М.І., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І. про арешт майна у кримінальному проваджені №22017101110000100, -

В С Т А Н О В И В :

03.10.2017 старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчук М.І., за погодженням із прокурором, який здійснює процесуального керівництво у кримінальному провадженні - прокурор відділу прокуратури Київської області Соколовим А., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти на банківських рахунках №26004014100251, 26004014100251, 26004014100251, 26004014100251, 26009030100382, відкритому ТОВ "АЛІТ" (код ЄДРПОУ 30255335) в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), та видаткових операцій по даних рахунках.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що в 2016 році громадяни України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, а також інші невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою з посадовими особами наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «АЛЕРОН» (код ЄДРПОУ 38633929), ТОВ «АЛІТ» (код ЄДРПОУ 30255335), ТОВ «АЛЬКОН ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 38586249), ТОВ «УКРУНІВЕРСАЛСНАБ ЕКСІМ» (код ЄДРПОУ 38355601), ТОВ «ЕКСПОРТНА КОМПАНІЯ «АТЛАС» (код ЄДРПОУ 40977054), ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ЕКСПОРТУ» (код ЄДРПОУ 40976972), ТОВ «АЛЬЯНС ПРОМ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41203918), ТОВ «УЕЛСІТ» (код ЄДРПОУ 40230364), ТОВ «АМПЕРСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38586214), ТОВ «ТРЕЙДМАРКЕТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41381542), ТОВ «ТРЕЙДОПТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41385526), ТОВ «МІЛОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40437410), «UNITECH TRADING LP» (Великобританія; 272 Bath Street, Glasgow, United Kingdom, G 2 4 JR), «MASTER APPROACH LP» (Великобританія; Suite 2, 5St. Vincent Street, Edinburgh, Scotland, UK), «EXPANSIA LTD» (Великобританія; Suite 1, 5 Perey Street, London, WIT IDG, UK), «PREMIUM VERTEX GENERAL TRADING» (Об'єднані Арабські Емірати; LLC Dubai, UAE.P.O. Box 414235 Sheikh Zayed Road, City Tower 2, 15th floor, 18), «ORION CONSORTIUM L.P.» (Великобританія; 45 Rosehaugh Road, Inverness, IV3 8SW, Scotland, UK), «SUTTON IMPEX LP» (Великобританія; 16/5 West Pilton Rise, Edinburgh, EH4 4 UQ, UK), ООО «АВЕНЮ ТОРГ» (Російська Федерація; 123007, м. Москва, вул. 4-я Магістральна, будинок 5, будівля 3, кімната 7), ООО «РУСТРАНССЕРВИС» (Російська Федерація; 141191, Московська область, м. Фрязино, вул. Вокзальна, буд. 16, офіс 7), а також з посадовими особами інших підприємств, організували протиправне постачання товарно-матеріальних цінностей на тимчасово окуповану територію Донецької області, шляхом укладання «фіктивних» міжнародних контрактів з юридичними особами - нерезидентами та використовуючи схему перерваного транзиту територією Російської Федерації.

Так, ТОВ "АЛІТ" (код ЄДРПОУ 30255335) використовує у своїй діяльності відкриті у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) банківські рахунки № 26004014100251, 26004014100251, 26004014100251, 26004014100251, 26009030100382.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказані кошти тимчасово не вилучались, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку відповідають критеріям ч.1 ст. 98 КПК України, оскільки зберігає на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст.170 КПК України підстави для накладення арешту на грошові кошти, які занаходяться на банківських рахунках №26004014100251, 26004014100251, 26004014100251, 26004014100251, 26009030100382, відкритих АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ".

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І. погоджене з прокурором, який здійснює процесуального керівництво у кримінальному провадженні - прокурор відділу прокуратури Київської області Соколовим А. про арешт майна у кримінальному проваджені №22017101110000100- задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на банківських рахунках №26004014100251, 26004014100251, 26004014100251, 26004014100251, 26009030100382, відкритому ТОВ "АЛІТ" (код ЄДРПОУ 30255335) в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), шляхом заборони видаткових операцій по даному рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № №22017101110000100.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя К.О. Москаленко