Court ruling № 70091782, 07.11.2017, Novotroitske District Court of Kherson Oblast

662/2157/17

1-кс/662/289/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Решетов В.В., секретар судового засідання Голумбієвська С.Ф., за участі старшого слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, заступника керівника Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Новотроїцьке, Херсонської області клопотання старшого слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 внесене в кримінальному провадженні № 12017230220000842 від 21.10.2017 року. яке погоджене заступником керівника Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про накладення заборони на проведення видаткових операцій , -

ВСТАНОВИВ:

07.11.2017 року старший слідчий СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 звернулася до суду із вказаним клопотанням, що погоджено заступником керівника Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_2 мотивуючи тим, що у провадженні слідчого відділу Новотроїцького відділення поліції Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230220000842 від 21.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 21.10.2017 до ЧЧ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від виконавчого директора ОСОБА_3 про те, що 18.10.2017 ДП «Альфа Фарм» перерахувало грошові кошти у сумі 826599,6 грн. на п/р № 26002012163134 ТОВ «УТС ЛТД», код ЄДРПОУ 36143082, юридична адреса: прос. Центральний, 98, м. Миколаїв, за добрива «Сульфат амонію» та «Діамофосу», які до цього часу не отримали.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що 17.10.2017 йому на мобільний телефон зателефонував чоловік на ім'я Іван, який представився менеджером з продажу добрив ТОВ «УТС ЛТД». Вони домовилися про поставку добрив «Сульфат амонію» та «Діамофосу» протягом 20-21 жовтня у звязку із чим були підписані договори купівлі-продажу. За доні добрива бухгалтер підприємства перерахувала на рахунок ТОВ «УТС ЛТД» кошти у сумі 826599,6 грн. однак, на даний час добрива так і не були поставлені, а мобільний телефон чоловіка на ім'я Іван заблоковано.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18-19 жовтня 2017 року між ТОВ «УТС ЛТД» в особі керівника ОСОБА_4 та ДП «Альфа Фарм» в особі директора ОСОБА_3 укладено договори купівлі-продажу № УЛ-0003016 та № УЛ-0003020 добрив «Сульфат амонію». Відповідно до специфікацій № 1 від 18.10.2017 та № 1 від 19.10.2017, які є невід'ємними частинами договорів купівлі-продажу, продавець ТОВ «УТС ЛТД» зобовязався поставити у строк 19.10.2017-21.10.2017 покупцеві ДП «Альфа Фарм» товар: Сульфат амонію біг-бег (гранульований) загальною кількістю 100 т на загальну суму 609999,6 грн.

Згідно платіжних доручень №№ 329, 334 від 19.10.2017 Дочірнім підприємством «Альфа Фарм» на виконання умов вказаних договорів перераховано ТОВ «УТС ЛТД» на рахунок № 26002012163134 суму у розмірі 609999,6 грн. (за купівлю добрив «Сульфат амонію»).

Крім того, ДП «Альфа Фарм» за купівлю добрива «Діамофосу» перерахувало 19.10.2017 на рахунок ТОВ «УТС ЛТД» кошти у сумі 216600 грн. (платіжне доручення № 335).

Однак, станом на 23.10.2017 товар ДП «Альфа Фарм» так і не поставлений.

Таким чином, дочірньому підприємству «Альфа Фарм» завдано шкоди у розмірі 826599,6 грн.

Окрім того, ДП «Альфа Фарм» у кримінальному провадженні № 12017230220000842 заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на загальну суму 826599,6 грн.

Просять накласти заборону на проведення будь-яких видаткових операцій по рахунку № 26001962501276 в ПАТ «Перший Український ОСОБА_5» /коротка назва ПАТ «ПУМБ»/, МФО банку 334851, адреса: м. Київ, вул.. Андріївська, 4 відкритий ТОВ «УТС ЛТД» до прийняття законного та остаточного рішення по справі.

Старший слідчий СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 в судовому засіданні повністю підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.

Заступник керівника Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_2 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши належно завірені копії документів, додані до клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1ст. 167 КПК Українитимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

ч.2ст. 167 КПК Українитимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Статтею 131 КПК Українивизначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження, в тому числі, є накладення заборони.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167-168 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти заборону на проведення будь-яких видаткових операцій по рахунку № 26001962501276 в ПАТ «Перший Український ОСОБА_5» /коротка назва ПАТ «ПУМБ»/, МФО банку 334851, адреса: м. Київ, вул.. Андріївська, 4 відкритий ТОВ «УТС ЛТД» до прийняття законного та остаточного рішення по справі.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.В. Решетов